Coinbase S’Allie Au Doj Contre Les Arnaques

Et si la prochaine grande offensive contre les arnaques cryptographiques ne venait pas uniquement des autorités, mais d’une alliance inédite entre une plateforme d’échange majeure et les forces de l’ordre internationales ? C’est exactement ce qui vient de se produire. Coinbase a annoncé sa participation active à une opération de quatre jours menée à Londres, aux côtés du Département de la Justice américain et de la National Crime Agency britannique. L’objectif ? Cibler les réseaux d’escroquerie opérant depuis l’Afrique de l’Ouest, en suivant les flux d’argent, en gelant des actifs et en partageant des renseignements en temps réel. Cette collaboration marque une escalade claire dans la lutte contre les scams qui drainent chaque année des milliards de dollars auprès d’investisseurs du monde entier.

Une opération internationale d’envergure contre les scams ouest-africains

Du 6 au 9 octobre, Londres équipes se sont réunies à Londres pour ce que l’on appelle désormais la Joint Disruption Week. Coinbase, via son équipe Global Intelligence, a travaillé côte à côte avec Tech Against Scams, la National Crime Agency du Royaume-Uni, la Scam Center Strike Force du DOJ américain, ainsi que des partenaires des forces de l’ordre africaines. L’opération visait précisément les comptes, les infrastructures numériques et les systèmes de paiement utilisés par ces réseaux criminels.

Contrairement aux actions isolées, cette initiative a misé sur une approche coordonnée. Les enquêteurs de Coinbase ont suivi les mouvements financiers illicites, aidé à geler des actifs liés aux arnaques et transmis des informations aux autorités en temps réel. Le processus combinait l’analyse blockchain avec des éléments issus de faux profils, de comptes de messagerie et de sites web frauduleux. Cette méthode a permis de relier des activités qui, prises séparément, auraient semblé sans rapport.

Les schémas d’arnaque ciblés lors de l’opération

Les réseaux visés ne se limitent pas à une seule méthode. Parmi les pratiques identifiées figurent les faux investissements en cryptomonnaies, les usurpations d’identité d’agents de police et les fausses arrestations organisées via des appels vidéo. Ces dernières techniques mettent une pression psychologique intense sur les victimes, les poussant à transférer rapidement des fonds.

Les escrocs opèrent souvent selon un schéma bien rodé. Ils repèrent leurs cibles sur les réseaux sociaux, instaurent une relation de confiance via des applications de messagerie, puis orientent les victimes vers des services financiers pour extraire l’argent. Une fois les fonds récupérés, ils sont rapidement déplacés à travers des chaînes de transactions complexes, rendant leur traçabilité difficile sans une collaboration intersectorielle.

Le rôle central de Coinbase dans le suivi des fonds

Ce qui distingue cette opération, c’est la capacité de Coinbase à relier les transferts blockchain à des éléments hors chaîne. Les enquêteurs de la plateforme ont croisé les données financières avec des informations provenant d’autres services technologiques. Cette approche a permis d’identifier des connexions entre des acteurs qui, à première vue, n’avaient aucun lien apparent.

Leah Bressack, vice-présidente chez Coinbase, a souligné la continuité de ces efforts. Elle a rappelé le travail mené plus tôt dans l’année contre les complexes d’arnaque en Asie du Sud-Est. Selon elle, cette nouvelle action s’inscrit dans une logique de pression continue. Les réseaux criminels, confrontés à un renforcement des contrôles en Asie, se déplacent progressivement vers l’Afrique de l’Ouest. L’objectif est donc de ne leur laisser aucun répit géographique.

Lorsque nous avons perturbé les complexes d’arnaque en Asie du Sud-Est plus tôt cette année, nous avons prouvé que l’action coordonnée entre l’industrie et les forces de l’ordre fonctionne.

Leah Bressack, vice-présidente Coinbase

Un accord préalable entre les États-Unis et le Royaume-Uni

Cette opération londonienne n’est pas née du hasard. Le 3 septembre, le Département de la Justice américain avait annoncé la signature d’un accord avec les autorités britanniques. Ce texte couvre les enquêtes conjointes sur les fraudes aux investissements en cryptomonnaies et d’autres arnaques en ligne. Les parties prenantes incluent le bureau du procureur américain pour le district de Columbia, le Crown Prosecution Service d’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que la National Crime Agency.

L’accord prévoit l’échange d’informations sur les groupes criminels organisés, la poursuite de cibles communes et la décision sur la juridiction la plus appropriée pour engager des poursuites lorsque les enquêtes se chevauchent. Plusieurs dossiers d’intérêt partagé avaient déjà été identifiés, et un événement de perturbation avec des entreprises privées était programmé pour octobre à Londres. L’opération à laquelle Coinbase a participé s’inscrit précisément dans ce cadre.

L’ampleur des pertes subies par les victimes

Les chiffres communiqués par le DOJ donnent la mesure du problème. Pour les victimes américaines, les pertes déclarées liées aux fraudes aux investissements en ligne ont atteint 8,65 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 89 % par rapport aux 4,57 milliards de 2023. Ces données proviennent du Internet Crime Complaint Center du FBI. Les autorités précisent toutefois que les cas non signalés pourraient rendre le montant réel encore plus élevé.

La Scam Center Strike Force a un mandat large. Elle s’intéresse non seulement aux fraudes aux investissements en cryptomonnaies, mais aussi à la traite des êtres humains et au blanchiment d’argent liés aux centres d’arnaque. Cette approche globale reflète la réalité du terrain : les réseaux criminels ne se contentent pas de voler de l’argent, ils exploitent souvent des personnes dans des conditions proches de l’esclavage moderne pour faire fonctionner leurs opérations.

Des précédents qui montrent l’efficacité de la collaboration

Cette nouvelle opération s’appuie sur des actions antérieures qui ont déjà prouvé leur efficacité. En juin, Coinbase avait annoncé avoir gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des réseaux d’Asie du Sud-Est. La plateforme avait partagé des renseignements avec le DOJ, Meta, Microsoft, Starlink et des agences de police internationales.

Les résultats de cette précédente campagne avaient été significatifs. Meta avait désactivé plus de 1,4 million de comptes, pages et groupes Facebook et Instagram. Microsoft avait suspendu environ 20 000 comptes frauduleux. Starlink avait quant à elle mis fin aux connexions de milliers de kits utilisés de manière illégale. Ces chiffres illustrent la puissance d’une action concertée entre le secteur privé et les autorités.

Plus récemment, en septembre, les enquêteurs américains ont ciblé des entreprises accusées de fournir des services aux opérateurs d’arnaques. Une opération contre Xinbi Guarantee et ses fournisseurs a permis de bloquer plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies. Deux portefeuilles contenant environ 12 millions de dollars ont été saisis, et des mesures de restriction ont été demandées contre 47 autres portefeuilles. Les procureurs ont indiqué que ces vendeurs proposaient des services de blanchiment, de sites d’investissement frauduleux et de recrutement pour les complexes d’Asie du Sud-Est.

FinCEN met en lumière l’échelle des activités suspectes

En parallèle, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a publié une analyse révélatrice. Entre le 8 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, environ 1 300 institutions financières ont soumis 33 904 déclarations au titre du Bank Secrecy Act, signalant 12,7 milliards de dollars d’activités suspectes liées aux arnaques d’investissement en actifs numériques.

Ces déclarations concernent des victimes dans les 50 États américains et plusieurs territoires. FinCEN rappelle toutefois que ces montants ne correspondent pas nécessairement aux pertes réelles des victimes. Ils peuvent inclure des tentatives de transfert, des erreurs de déclaration ou des transactions signalées par plusieurs institutions.

Les entreprises de services monétaires, principalement des sociétés d’actifs numériques, ont soumis 55 % des rapports et identifié 5,5 milliards de dollars d’activités suspectes. Les banques ont quant à elles signalé 6,4 milliards de dollars. Bien que plus de 22 actifs numériques différents apparaissent dans les déclarations, l’analyse blockchain montre que les produits des arnaques sont généralement convertis en stablecoins, presque exclusivement en USDT, avant d’être acheminés via des services de finance décentralisée ou des plateformes d’échange situées hors des États-Unis.

Pourquoi l’Afrique de l’Ouest devient une nouvelle zone d’intérêt

Le déplacement des réseaux criminels vers l’Afrique de l’Ouest n’est pas anodin. Face à la pression croissante exercée en Asie du Sud-Est, les organisations cherchent de nouveaux territoires où les contrôles sont parfois moins stricts ou où la coordination internationale est plus difficile à mettre en place. Les autorités et les acteurs privés comme Coinbase anticipent ce mouvement et cherchent à le contrecarrer avant qu’il ne s’enracine.

Cette stratégie de pression continue vise à réduire les zones de refuge. En agissant simultanément sur plusieurs continents, les partenaires de l’opération espèrent déstabiliser les modèles économiques des réseaux d’arnaque. Chaque gel d’actifs, chaque compte désactivé et chaque information partagée contribue à rendre ces activités moins rentables et plus risquées.

La dimension technologique de la lutte anti-arnaques

L’une des forces de cette opération réside dans l’implication d’entreprises technologiques et de télécommunications aux côtés des acteurs financiers et des forces de police. Cette diversité de compétences permet d’attaquer les réseaux sur plusieurs fronts. Les plateformes d’échange apportent leur expertise en analyse blockchain, les entreprises de réseaux sociaux et de messagerie contribuent à identifier les profils frauduleux, tandis que les opérateurs de télécommunications peuvent interrompre les connexions utilisées pour les activités illicites.

Cette approche multi-parties est particulièrement adaptée à la nature des arnaques modernes. Les escrocs utilisent un écosystème complet : réseaux sociaux pour le recrutement, messageries pour la manipulation, plateformes financières pour l’extraction des fonds, et services techniques pour masquer leurs traces. Une réponse isolée ne peut donc suffire. Seule une collaboration large permet de briser l’ensemble de la chaîne.

Les défis qui restent à relever

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles persistent. Les réseaux criminels s’adaptent rapidement. Lorsqu’un canal est fermé, ils en ouvrent un autre. Lorsqu’une juridiction renforce ses contrôles, ils se déplacent. La nature décentralisée de certaines technologies facilite également le déplacement rapide des fonds. Les stablecoins, en particulier, offrent une liquidité et une rapidité de transfert qui compliquent le travail des enquêteurs.

Un autre défi concerne la protection des victimes. Beaucoup de personnes hésitent à signaler les arnaques, par honte ou par méconnaissance des procédures. Les pertes déclarées ne représentent donc qu’une partie du problème. Les autorités insistent sur l’importance de la sensibilisation et de la formation du public pour réduire le nombre de nouvelles victimes.

Enfin, la question de la juridiction reste complexe. Les réseaux opèrent souvent depuis des pays différents de ceux de leurs victimes. Les accords internationaux, comme celui signé entre les États-Unis et le Royaume-Uni, constituent une réponse partielle. Leur extension à d’autres pays, notamment en Afrique de l’Ouest, sera déterminante pour l’efficacité à long terme de ces opérations.

Ce que cette opération change pour le secteur crypto

Pour l’écosystème des cryptomonnaies, cette collaboration envoie un signal fort. Les plateformes d’échange ne se contentent plus de se conformer aux réglementations. Certaines prennent une part active dans la lutte contre les activités illicites. Cette posture contribue à renforcer la crédibilité du secteur auprès des autorités et du grand public.

Elle montre également que la technologie blockchain, souvent critiquée pour sa capacité à faciliter les transferts anonymes, peut aussi servir d’outil de traçabilité puissant. Lorsque les données on-chain sont croisées avec des informations hors chaîne provenant de partenaires privés et publics, il devient possible de reconstruire des réseaux complexes et d’identifier leurs acteurs.

Cette évolution pourrait encourager d’autres acteurs du secteur à s’impliquer davantage. Plus le nombre de participants à ces opérations augmente, plus le coût et le risque pour les réseaux criminels s’accroissent. À terme, cette dynamique pourrait contribuer à assainir l’environnement et à protéger davantage d’investisseurs.

Perspectives et prochains développements

Coinbase a indiqué que le travail d’enquête se poursuit au-delà de la semaine de perturbation. Les informations recueillies pendant l’opération londonienne alimenteront des actions futures. Les partenaires africains des forces de l’ordre ont également été associés, ce qui ouvre la voie à une coopération plus durable sur le continent.

Les autorités américaines et britanniques continueront de travailler sur les dossiers d’intérêt commun identifiés dans le cadre de leur accord. De nouvelles opérations de disruption sont probables, tant en Asie du Sud-Est qu’en Afrique de l’Ouest et potentiellement dans d’autres régions. La logique de pression continue implique de ne jamais laisser aux réseaux le temps de se réorganiser tranquillement.

Pour les utilisateurs de cryptomonnaies, le message reste clair. La vigilance demeure essentielle. Les offres d’investissement trop belles pour être vraies, les contacts non sollicités promettant des gains faciles et les demandes de transfert urgent doivent continuer à susciter la méfiance. Les outils de protection existent, mais la première ligne de défense reste la prudence individuelle.

Une étape dans une lutte de longue haleine

L’opération menée à Londres avec la participation de Coinbase constitue une avancée notable. Elle démontre qu’une collaboration structurée entre le secteur privé et les forces de l’ordre internationales peut produire des résultats concrets. Elle s’inscrit dans une série d’actions qui, depuis plusieurs mois, ciblent méthodiquement les infrastructures des réseaux d’arnaque.

Pourtant, personne ne prétend que le problème est résolu. Les montants en jeu restent colossaux, et les réseaux s’adaptent. Ce qui change, c’est la capacité des acteurs légitimes à se coordonner et à utiliser la transparence de la blockchain comme un atout plutôt que comme une faiblesse. Dans cette bataille d’endurance, chaque opération de ce type renforce la position des défenseurs et affaiblit celle des prédateurs.

La suite dépendra de la capacité à maintenir cette pression dans le temps, à élargir le cercle des partenaires et à sensibiliser toujours davantage le public. Pour l’instant, l’alliance entre Coinbase, le DOJ et la National Crime Agency marque un tournant dans la manière dont le secteur crypto contribue à sa propre sécurité. Une contribution qui, si elle se poursuit, pourrait durablement modifier le paysage des arnaques en ligne.