Un nouveau rebondissement vient secouer le monde des cryptomonnaies et met en lumière les dérives qui gangrènent encore ce secteur en plein essor. Tether, l’émetteur du stablecoin USDT, a annoncé avoir gelé un portefeuille Tron contenant plus de 28 millions de tokens, soupçonné d’être lié à un vaste réseau de fraude et de blanchiment d’argent basé au Cambodge.
28 millions d’USDT gelés, une société cambodgienne dans le viseur
C’est le compte Twitter USDT/USDC Ban List, dédié au suivi en temps réel des portefeuilles Tron et Ethereum blacklistés, qui a donné l’alerte le 13 juillet dernier. Un wallet identifié sous l’adresse TNVaKW et contenant 28,25 millions d’USDT aurait été gelé par Tether. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
D’après les investigations menées par la firme d’analyse blockchain Bitrace, ce portefeuille serait lié aux activités de garantie de la société cambodgienne Huione Group. Activé le 9 juillet, il aurait été blacklisté quelques jours plus tard par Tether, poussant Huione à tenter de contourner le gel en transférant des fonds vers une nouvelle adresse.
Huione Guarantee, une plateforme au cœur des arnaques crypto
Mais qui est donc ce mystérieux groupe Huione et pourquoi Tether a-t-il décidé de sévir ? La réponse nous vient d’un autre acteur majeur de l’analyse blockchain, Elliptic. Dans un rapport publié le 10 juillet, la firme révèle l’implication de Huione Guarantee, la branche de Huione Group dédiée aux dépôts et transactions peer-to-peer, dans de nombreuses activités frauduleuses.
Huione Guarantee est devenue une plateforme très prisée des opérateurs d’arnaques en Asie du Sud-Est, en particulier pour les escroqueries dites de “pig butchering”.
Elliptic
Basée au Cambodge, la société aurait facilité pour au moins 11 milliards de dollars de transactions criminelles, servant d’intermédiaire de confiance pour des échanges douteux sur Telegram, principalement en USDT. Un statut qui a attiré dans ses filets de nombreux escrocs et blanchisseurs d’argent.
Un lien troublant avec la famille du Premier ministre cambodgien
Mais le scandale ne s’arrête pas là. Elliptic affirme que Huione Guarantee entretiendrait des liens étroits avec la famille régnante du Cambodge, et notamment le Premier ministre Hun Manet. Des révélations explosives qui ont poussé les autorités à se saisir du dossier.
Forces de l’ordre et spécialistes blockchain s’attellent désormais à démanteler le réseau de Huione en traquant les transactions et wallets suspects. Le gel des 28 millions d’USDT par Tether s’inscrit dans cette vaste opération de lutte contre la fraude crypto, mettant en lumière la complexité des schémas criminels qui prospèrent encore dans l’écosystème des cryptomonnaies.
Vers une meilleure régulation des stablecoins ?
Au-delà du cas Huione, cette affaire pose la question de la régulation des stablecoins et de la responsabilité de leurs émetteurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Si l’action de Tether est à saluer, beaucoup pointent du doigt les failles qui ont permis à une telle fraude de prospérer si longtemps.
Les points clés de l’affaire Tether/Huione :
- 28 millions d’USDT gelés par Tether sur un wallet lié à Huione Group
- Huione Guarantee, plateforme prisée des fraudeurs pour blanchir des fonds en crypto
- Un lien présumé avec la famille du Premier ministre cambodgien Hun Manet
- Un coup de projecteur sur les failles dans la régulation des stablecoins
Face à ce nouveau scandale, les régulateurs du monde entier sont plus que jamais sous pression pour encadrer ce secteur encore trop opaque. Car derrière chaque fraude crypto se cachent de vraies victimes, souvent démunies face à la complexité de ces montages. L’affaire Tether/Huione nous rappelle que la route vers une industrie des cryptomonnaies assainie et digne de confiance est encore longue. Mais chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous rapproche de cet idéal.
