L’affaire FTX continue de faire parler d’elle, près de deux ans après l’effondrement retentissant de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies. Mais cette fois, c’est un acteur clé qui fait l’actualité pour une raison surprenante : l’ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, vient d’échapper à la prison grâce à sa coopération “exemplaire” avec la justice américaine.
Une “assistance substantielle” saluée par les procureurs
Dans un document publié le 23 octobre dernier, le procureur Damian Williams a demandé au juge chargé de l’affaire FTX, Lewis Kaplan, de faire preuve de clémence envers Nishad Singh au vu de son aide précieuse dans l’enquête. Selon Williams, la coopération de Singh a notamment permis d’inculper l’ancien dirigeant de FTX Sam Bankman-Fried ainsi qu’un autre membre de la direction, Ryan Salame.
L’ingénieur en chef a fourni des éléments cruciaux aux enquêteurs, comme des messages postés sur Signal, et a passé de longues heures à éplucher les documents et le code de FTX pour identifier les preuves de malversations. “Singh a coopéré en faisant preuve d’un profond remords et d’une volonté d’aider”, a souligné le procureur.
Des révélations déterminantes pour comprendre la fraude
Grâce aux informations fournies par Nishad Singh, le jury a pu mieux cerner la manière dont le code de la plateforme FTX avait été utilisé pour détourner illégalement les fonds des clients. Singh a également aidé à identifier les transactions frauduleuses effectuées par Sam Bankman-Fried avec l’argent des utilisateurs.
Les révélations clés de Nishad Singh :
- Explications sur l’utilisation frauduleuse du code de FTX
- Identification des transactions illégales de Sam Bankman-Fried
- Fourniture de messages compromettants postés sur Signal
- Analyse approfondie des documents et du code de la plateforme
Une peine clémente en récompense de sa coopération
En reconnaissance de cette coopération jugée “exemplaire”, le procureur Damian Williams a indiqué qu’il demanderait au tribunal une peine n’impliquant pas de prison pour Nishad Singh. Une issue favorable pour l’ex-ingénieur en chef, qui a exprimé sa “profonde honte” et ses “remords” pour son rôle dans cette vaste fraude.
“Je suis accablé de honte pour le mal que j’ai contribué à causer à tant de personnes innocentes”
Nishad Singh, ex-ingénieur en chef de FTX
Vers la fin du feuilleton judiciaire FTX ?
Cette étape importante pourrait marquer le début de la fin de la saga FTX, qui a débuté il y a près de deux ans avec la faillite spectaculaire de la plateforme. Depuis, plusieurs acteurs clés ont été condamnés :
- Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a écopé de 25 ans de prison pour fraude et détournement des fonds des clients.
- Caroline Ellison, ancienne dirigeante d’Alameda Research, a été condamnée à 2 ans de prison après avoir plaidé coupable et témoigné contre SBF.
En parallèle, un plan de remboursement des clients lésés a été approuvé par la justice américaine début octobre. Près de 16,5 milliards de dollars devraient ainsi être restitués aux utilisateurs floués, même si certains estiment que cette somme ne compense pas entièrement leurs pertes, les cryptomonnaies ayant fortement augmenté depuis la faillite de FTX.
L’épilogue judiciaire de cette affaire hors norme se profile donc, même s’il faudra encore attendre plusieurs mois, voire années, pour que tous les clients soient dédommagés. Le cas de Nishad Singh illustre en tout cas l’importance pour la justice de pouvoir compter sur des “repentis” pour démêler des fraudes d’une telle ampleur. Une leçon à méditer pour prévenir de futurs scandales dans l’écosystème des cryptomonnaies.
