Marchés Crypto Noirs : Telegram Prend le Relais

Imaginez un marché où des milliards de dollars circulent dans l’ombre, hors de portée des autorités. Ce n’est pas une fiction, mais la réalité des marchés noirs cryptographiques qui prospèrent sur Telegram. La récente fermeture de Huione Guarantee, une plateforme d’escroqueries massive, n’a fait qu’attiser les flammes de ce réseau souterrain. Alors que les régulateurs pensaient avoir porté un coup fatal, de nouvelles plateformes, comme Tudou Guarantee, émergent et captent des volumes impressionnants. Comment ce système illicite s’adapte-t-il si rapidement ? Plongeons dans cette question brûlante.

L’Après-Huione : Une Mutation du Darknet Crypto

La fermeture de Huione Guarantee en mai 2025 a secoué le monde du darknet. Cette plateforme, qualifiée de plus grand marché noir numérique par les experts, a facilité plus de 27 milliards de dollars illicites depuis 2021, principalement via la cryptomonnaie Tether (USDT). Mais loin d’éteindre ce commerce illégal, son démantèlement a ouvert la voie à une redistribution fulgurante des activités sur Telegram.

Tudou Guarantee : Le Nouveau Géant du Darknet

Parmi les successeurs, Tudou Guarantee se distingue comme le principal bénéficiaire. Selon un rapport d’Elliptic, cette plateforme a vu son nombre d’utilisateurs doubler depuis mai, avec des volumes de transactions rivalisant désormais avec ceux de Huione à son apogée. Ce n’est pas un hasard : Huione détenait une participation de 30 % dans Tudou, et a activement promu cette alternative lors de sa fermeture.

La fermeture de Huione Guarantee a créé un vide que Tudou a su combler avec une rapidité déconcertante.

Elliptic, Rapport Juin 2025

Les marchands autrefois actifs sur Huione ont migré en masse vers Tudou, continuant à proposer des services illicites : données volées, outils de blanchiment d’argent, et infrastructures pour des arnaques comme le pig butchering. Les paiements, toujours en USDT, s’appuient sur un système d’escrow qui garantit la confiance entre acheteurs et vendeurs anonymes.

Pourquoi Telegram Devient l’Épicentre du Crime Crypto

Telegram, avec son milliard d’utilisateurs et son accent sur l’anonymat, est devenu le terrain de jeu idéal pour les criminels du web. Ses fonctionnalités, comme les canaux publics et les groupes massifs, permettent aux marketplaces illicites de prospérer. Mais pourquoi cette plateforme attire-t-elle autant les acteurs du darknet ?

• Anonymat : Les utilisateurs peuvent opérer sans révéler leur identité.
• Accessibilité : Créer un canal ou un groupe est simple et rapide.
• Écosystème escrow : Les systèmes de garantie réduisent les risques de fraude entre criminels.

Un rapport d’OKX souligne une augmentation de 2000 % des attaques par malware sur Telegram cette année, incluant des bots frauduleux et des groupes d’arnaques au trading. Récemment, une escroquerie de 50 millions de dollars a été découverte, exploitant des offres d’altcoins à prix cassés.

Les Limites des Régulations Actuelles

La lutte contre ces marchés noirs est compliquée par leur résilience. Malgré la désignation de Huione Group comme une institution de blanchiment d’argent par le FinCEN américain, d’autres branches comme Huione Pay continuent de fonctionner. Chainalysis note même une augmentation des volumes de transactions post-sanctions, preuve de l’adaptabilité de ces réseaux.

Les criminels du darknet ne disparaissent pas, ils se réorganisent sur de nouveaux canaux.

Chainalysis, Juin 2025

Le FinCEN a tenté de couper Huione du système financier américain, mais l’utilisation de stablecoins comme USDH, conçu pour être insaisissable, limite l’efficacité des sanctions. De plus, les plateformes comme Tudou opèrent sans infrastructure publique, rendant leur traque plus ardue.

L’Émergence de Nouvelles Plateformes

Outre Tudou, plus de 30 marketplaces ont vu leur activité croître depuis la chute de Huione. Des plateformes comme Dali, Shuangying, ou Jinbel attirent également des utilisateurs, bien que leurs volumes restent inférieurs. Cette fragmentation montre la difficulté de démanteler un écosystème aussi décentralisé.

TRM Labs alerte également sur l’exploration par ces groupes d’applications alternatives comme ChatMe et SafeW, qui échappent à la modération de Telegram. Cette diversification des canaux complique encore davantage les efforts de répression.

Comment Combattre Cette Menace ?

Elliptic insiste sur la nécessité d’une répression coordonnée et continue pour freiner ces marketplaces. Une action isolée, comme la fermeture de Huione, ne suffit pas. Les experts proposent plusieurs pistes :

• Surveillance accrue des canaux Telegram par les autorités.
• Sanctions ciblées sur les stablecoins utilisés, comme USDT et USDH.
• Collaboration internationale pour traquer les opérateurs transnationaux.

Cependant, la nature décentralisée de ces réseaux rend chaque mesure temporaire. Les criminels adaptent leurs méthodes, exploitant les failles des systèmes de régulation et la rapidité des technologies blockchain.

Un Avenir Incertain pour le Darknet Crypto

Le phénomène des marchés noirs sur Telegram illustre un paradoxe de la blockchain : une technologie conçue pour la transparence peut aussi servir l’opacité. Alors que les volumes de transactions illicites continuent de croître, la question reste : les autorités peuvent-elles suivre le rythme ?

Le darknet crypto est un hydre : coupez une tête, deux repoussent.

Expert en cybersécurité, 2025

Pour l’instant, Tudou Guarantee et ses concurrents prospèrent, profitant de l’anonymat et de la flexibilité offerts par Telegram. Sans une action globale, ces plateformes pourraient devenir encore plus difficiles à contrer.

En conclusion, la saga des marchés noirs crypto sur Telegram est loin d’être terminée. Chaque fermeture, comme celle de Huione, révèle la résilience de cet écosystème. Les investisseurs, les régulateurs, et les utilisateurs doivent rester vigilants face à ces réseaux qui redéfinissent les frontières du crime numérique.