Dans un rapport publié le 13 février, le Federal Bureau of Investigation (FBI) révèle avoir aidé à sauver environ 285 millions de dollars que des victimes auraient perdus dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Cette prouesse est attribuée à l’initiative “Operation Level Up”, qui a permis aux forces de l’ordre d’identifier les cibles potentielles et d’intervenir à temps.
Le FBI à la rescousse des investisseurs en crypto
L’Operation Level Up est une démarche proactive du FBI visant à détecter et alerter les victimes de fraudes à l’investissement en cryptomonnaies. Grâce à des techniques sophistiquées, l’agence identifie les personnes en train de se faire escroquer et les contacte directement pour les prévenir.
Depuis janvier 2025, plus de 4 300 investisseurs ont ainsi été contactés par le FBI, évitant des pertes potentiellement dévastatrices. Parmi eux, un particulier sur le point d’investir 1 million de dollars et un autre prêt à vendre sa maison pour 500 000 dollars. L’intervention des agents leur a permis de se rétracter à temps.
Des escrocs professionnels et persuasifs
Le rapport du FBI souligne que les escrocs sont des professionnels hautement qualifiés et expérimentés. Leurs cibles de prédilection sont généralement âgées de 30 à 60 ans, technophiles et à la recherche de la prochaine pépite d’investissement.
Les arnaqueurs recrutent leurs victimes via les réseaux sociaux, les SMS, les groupes d’investissement, les sites de networking et de rencontres. La plupart ne réalisent qu’ils ont été dupés qu’après avoir perdu de l’argent.
3,9 milliards de dollars de pertes en 2023
En 2023, le FBI a enregistré des plaintes pour un total de 3,9 milliards de dollars de pertes liées aux arnaques crypto. Un chiffre alarmant, que les autorités estiment en réalité bien plus élevé en raison des cas non signalés.
Chaque mois, environ 3 200 plaintes pour escroqueries crypto sont déposées auprès du FBI. L’agence recommande aux investisseurs de toujours prendre le temps de la réflexion face à une offre alléchante, afin de déceler le faux sentiment d’urgence instillé par les criminels.
Le “pig butchering”, une arnaque crypto répandue
L’initiative Operation Level Up se concentre particulièrement sur les cas de “pig butchering”, une technique d’escroquerie en plein essor dans l’univers des cryptomonnaies. Les criminels établissent une relation de confiance avec leurs victimes avant de les pousser à investir des sommes toujours plus importantes dans de faux projets crypto.
Le FBI reçoit environ 3200 plaintes liées aux escroqueries crypto chaque mois.
Ce type d’arnaque tire son nom d’une pratique consistant à “engraisser” la victime en lui faisant miroiter des gains faciles, avant de l’abattre en la dépouillant de son argent. Les escrocs n’hésitent pas à manipuler émotionnellement leurs cibles, jouant sur la culpabilité ou la peur de passer à côté d’une opportunité unique.
Conseils du FBI pour éviter les arnaques crypto
- Se méfier des rendements garantis ou anormalement élevés
- Vérifier les informations des sociétés et des individus
- Ne jamais partager ses clés privées ou mots de passe
- Investir uniquement ce que l’on est prêt à perdre
Pour se protéger des escrocs, le FBI recommande de toujours vérifier minutieusement les antécédents des sociétés et des individus avant d’investir. Les rendements garantis ou anormalement élevés doivent être considérés comme des signaux d’alarme.
Il est également crucial de ne jamais partager ses clés privées ou mots de passe, même avec des personnes se présentant comme des conseillers ou des plateformes d’investissement. Enfin, la règle d’or reste d’investir uniquement ce que l’on est prêt à perdre.
La lutte contre les criminels crypto s’intensifie
Avec l’initiative Operation Level Up, le FBI montre sa détermination à combattre les escroqueries liées aux cryptomonnaies. L’agence adapte ses méthodes pour faire face à des criminels de plus en plus sophistiqués, capables de manipuler psychologiquement leurs victimes.
En parallèle, les efforts de sensibilisation se multiplient pour éduquer le public aux risques des arnaques crypto. Des campagnes de prévention sont menées par les autorités et les acteurs de l’industrie, afin d’aider les investisseurs à repérer les pièges tendus par les escrocs.
Malgré ces avancées, la lutte contre la fraude crypto s’annonce longue et ardue. Les sommes en jeu attirent toujours plus de criminels, qui rivalisent d’ingéniosité pour duper leurs victimes. La vigilance reste donc de mise pour tout investisseur souhaitant se lancer dans l’aventure des cryptomonnaies.
