Dans le monde des cryptomonnaies, les rebondissements judiciaires sont légion. L’affaire impliquant Tigran Gambaryan, cadre de la plateforme d’échange Binance arrêté en début d’année au Nigéria, en est un exemple frappant. Alors que sa situation semblait inextricable, un retournement de situation vient d’intervenir : les charges de blanchiment d’argent pesant contre lui ont été abandonnées, ouvrant la voie à sa libération prochaine.
Un dirigeant de Binance pris dans les filets de la justice nigériane
Tigran Gambaryan, l’un des responsables de la conformité réglementaire chez Binance, a été arrêté en février dernier par les autorités nigérianes. Soupçonné d’être impliqué dans des opérations de blanchiment d’argent via la plateforme, il s’est retrouvé au cœur d’un imbroglio judiciaire qui a tenu en haleine tout l’écosystème crypto.
Cette arrestation s’inscrivait dans un contexte de tensions entre Binance et le Nigéria. Le pays accuse en effet la plateforme de faciliter des transactions illicites et d’avoir aggravé la crise de sa monnaie, le Naira. Un contexte délétère qui a valu à Tigran Gambaryan de vivre un véritable calvaire carcéral.
Des conditions de détention déplorables
Durant ces longs mois derrière les barreaux, le cadre de Binance a dû faire face à des conditions de détention exécrables. Privé de soins alors que son état de santé se dégradait, il s’est également vu refuser l’usage d’un fauteuil roulant malgré son affaiblissement. Un traitement inhumain dénoncé par ses avocats et par Binance, qui n’a eu de cesse de clamer son innocence.
Tigran s’est retrouvé en détention au Nigéria dans des circonstances totalement injustes. Son état de santé nous préoccupe au plus haut point.
Changpeng Zhao, PDG de Binance
Le bout du tunnel pour Tigran Gambaryan
Mais ce mercredi 23 octobre, un espoir est apparu. Faute de preuves tangibles, les autorités nigérianes ont été contraintes d’abandonner les charges de blanchiment d’argent contre Tigran Gambaryan. Une décision qui ouvre la voie à sa remise en liberté, ordonnée dans la foulée par un tribunal.
Ce que l’on sait du dénouement de l’affaire :
- Les charges de blanchiment contre Tigran Gambaryan ont été abandonnées
- Un tribunal a ordonné sa remise en liberté ce 23 octobre
- Le cadre de Binance devrait pouvoir quitter le Nigéria pour être soigné
Le soulagement de Binance
Pour Binance, c’est un énorme soulagement. La plateforme n’a jamais douté de l’intégrité de son collaborateur et s’est battue pour faire éclater la vérité. Si elle se réjouit de cette issue positive, elle déplore néanmoins le traitement réservé à Tigran Gambaryan et le temps qu’il aura fallu à la justice nigériane pour reconnaître son erreur.
Binance toujours dans le viseur du Nigéria
Mais l’affaire est loin d’être terminée pour l’exchange. Car si Tigran Gambaryan est tiré d’affaire, Binance reste dans le collimateur des autorités. Les charges de blanchiment et d’évasion fiscale contre la plateforme sont maintenues, signe que le bras de fer judiciaire entre l’entreprise et le Nigéria est encore loin de connaître son épilogue.
Cette affaire illustre à quel point le monde des cryptomonnaies reste un far west juridique où les plateformes, même les plus établies, peuvent se retrouver prises dans des batailles judiciaires complexes. Elle met aussi en lumière les défis auxquels font face les acteurs crypto dans certains pays, où la réglementation est encore floue et où les autorités peuvent se montrer hostiles.
Pour Tigran Gambaryan, l’horizon s’éclaircit enfin après des mois d’un cauchemar éprouvant. Mais pour Binance, le combat est loin d’être terminé. L’exchange va devoir redoubler d’efforts pour prouver sa bonne foi et naviguer dans les eaux troubles de la régulation crypto au Nigéria et ailleurs. Un défi de taille pour le leader mondial du secteur.
