Imaginez un dark web asiatique où les criminels s’échangent en toute impunité les outils pour arnaquer et dérober des millions en cryptomonnaies. Bienvenue dans l’univers d’Huione Garantee, la marketplace des logiciels malveillants qui gangrène l’écosystème crypto en Asie. Elliptic, spécialiste de l’analyse on-chain, vient de lever le voile sur l’ampleur de ce véritable empire de l’arnaque.
Huione Garantee, la plateforme illégale aux 11 milliards de dollars
Sous des airs de marketplace comme une autre, Huione Garantee cache en réalité un vaste réseau de vendeurs peu scrupuleux. Au menu : du blanchiment d’argent, des logiciels malveillants et même des sites web frauduleux clés en main pour monter des arnaques de A à Z. Le genre de sites utilisés notamment dans les tristement célèbres escroqueries de type “pig butchering”, où les victimes sont appâtées pour investir dans de faux projets crypto avant de tout perdre.
Sur Huione Garantee, tout s’achète en USDT ou par virement bancaire. Des données personnelles aux deep fakes en passant par les coordonnées de pigeons potentiels, c’est un véritable supermarché du crime. Selon les estimations d’Elliptic, le montant des transactions en USDT sur la plateforme dépasse les 11 milliards de dollars depuis 2021 ! Un chiffre vertigineux qui reste probablement sous-évalué au vu du nombre de vendeurs.
Le chiffre total est susceptible d’être plus élevé, car il y a un roulement important des marchands, et les informations sur leurs portefeuilles de cryptomonnaies ne sont pas toujours disponibles.
Elliptic
Huione Group, la pieuvre mafieuse
Mais qui se cache derrière ce supermarché de l’arnaque crypto ? Nos regards se tournent vers le conglomérat cambodgien Huione Group et sa galaxie de sociétés. Du paiement à l’hôtellerie en passant par les cryptos, ce géant aux airs respectables a réussi à tisser sa toile. Son bras armé ? Huione Pay, dirigé par un certain Hun To, cousin du Premier ministre cambodgien, soupçonné de tremper dans le trafic de drogue et le crime organisé.
L’empire Huione : une machine à cash bien huilée
- Huione Garantee fournit les outils de l’arnaque
- Les utilisateurs règlent leurs achats via Huione Pay
- Les filiales d’Huione blanchissent les bénéfices
Vous l’aurez compris, Huione Garantee n’est que la face émergée de l’iceberg. La holding Huione contrôle un vaste écosystème intégré, de la création des arnaques à grande échelle jusqu’au blanchiment des gains. Une machine à cash redoutablement efficace aux mains d’un réseau tentaculaire.
L’arnaque cryptos, fléau de l’année 2024
Le cas Huione Garantee cristallise une tendance malheureusement à la hausse : l’explosion des arnaques et hacks dans l’univers des cryptomonnaies. Plus d’un milliard de dollars ont été dérobés rien que depuis le début d’année. Une situation critique qui ne cesse d’entacher la réputation de l’écosystème crypto et freine son adoption par le grand public.
L’émergence de marketplaces de logiciels illicites comme Huione Garantee a démocratisé à grande échelle les arnaques et escroqueries en crypto-actifs.
Face à ce fléau, il devient urgent d’assainir le secteur et de renforcer la traque de ces réseaux mafieux pour restaurer la confiance. C’est tout l’enjeu des prochaines années pour bâtir un écosystème crypto plus sûr et vertueux.
