Alors que Hong Kong s’affirme comme un pôle mondial des cryptomonnaies avec un cadre réglementaire favorable depuis mi-2023, la police locale tire la sonnette d’alarme. Les données officielles révèlent une augmentation préoccupante des activités frauduleuses liées aux actifs virtuels entre 2022 et 2023. Une tendance qui soulève des questions sur les risques inhérents à ce marché en plein essor.
Une hausse spectaculaire des fraudes aux cryptos
Selon les chiffres communiqués par la police de Hong Kong, le nombre de crimes impliquant des cryptomonnaies est passé de 2 336 cas en 2022 à plus de 3 415 cas en 2023, soit une augmentation de 46%. Le montant total des préjudices s’élève à 4,3 milliards de dollars de Hong Kong (environ 553 millions de dollars américains), dont plus de 90% sont liés à des escroqueries.
Deux types d’arnaques prépondérants
Les autorités ont identifié deux principaux types de fraudes exploitant les plateformes de services d’actifs virtuels :
- Les escrocs incitent les victimes à transférer des cryptomonnaies vers des portefeuilles virtuels anonymes, rendant le traçage des fonds difficile.
- Les fraudeurs utilisent des plateformes établies à l’étranger mais régulées par Hong Kong, compliquant le blocage et le suivi des transactions illicites.
Un cadre réglementaire pourtant favorable
Ironiquement, cette recrudescence des fraudes intervient alors que Hong Kong se positionne comme un hub mondial des cryptomonnaies. Depuis mi-2023, la ville a mis en place un cadre réglementaire attractif pour les échanges d’actifs virtuels, contrastant avec l’interdiction totale en vigueur en Chine continentale depuis fin 2021. Les autorités chinoises soutiennent même l’adoption des cryptos dans la région administrative spéciale.
Hong Kong se distingue de la Chine continentale par son approche favorable aux cryptomonnaies, avec le soutien des autorités chinoises pour l’adoption des actifs virtuels dans la région.
Vers un durcissement de la réglementation ?
Face à cette vague de criminalité virtuelle, les autorités de Hong Kong envisagent de renforcer la réglementation et la supervision des plateformes de cryptomonnaies. L’objectif est de s’assurer que seuls les acteurs conformes et réputés opèrent sur le territoire, afin de restaurer la confiance des investisseurs et de protéger l’écosystème financier des activités frauduleuses.
Hong Kong en passe d’agréer 11 exchanges de cryptomonnaies :
Selon Bloomberg, le régulateur boursier de Hong Kong a indiqué que 11 plateformes d’échange de cryptomonnaies sont sur le point d’obtenir une licence, un an après la mise en place d’un cadre réglementaire visant à faire de la ville un hub pour cette industrie. Des acteurs majeurs comme Crypto.com ou Bullish figurent parmi les candidats “réputés agréés”.
Cependant, certains grands noms du secteur comme Binance, OKX ou Bybit ont retiré leur candidature. Les exigences strictes du régulateur, notamment l’interdiction de développer une clientèle en Chine continentale, expliquent ces renoncements. Un équilibre délicat entre attractivité et rigueur que Hong Kong va devoir trouver pour s’imposer face à des concurrents comme Dubaï ou Singapour.
Alors que les fraudes aux cryptomonnaies explosent à Hong Kong malgré un cadre réglementaire a priori favorable, les autorités sont confrontées à un défi de taille. Renforcer la supervision sans étouffer l’innovation, protéger les investisseurs sans faire fuir les acteurs légitimes : un numéro d’équilibriste périlleux dans un écosystème aussi volatil et insaisissable que celui des cryptomonnaies.
