Le procès d’Anatoly Legkodymov, co-fondateur russe de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitzlato basée à Hong Kong, vient de connaître son épilogue. Accusé d’avoir facilité plus de 700 millions de dollars de transactions illégales sur le dark web, Legkodymov a été condamné à 18 mois de prison. Mais ayant déjà passé cette période en détention, il ne fera pas de temps supplémentaire derrière les barreaux.
Un rôle clé dans le blanchiment de cryptomonnaies
Anatoly Legkodymov a plaidé coupable en décembre 2023 pour avoir opéré une entreprise de transmission de fonds sans licence, permettant ainsi à Bitzlato de devenir une plaque tournante pour l’argent sale en crypto. Selon les procureurs, la plateforme était étroitement liée au tristement célèbre Hydra Market, un marché illégal en ligne fermé en 2022.
Bitzlato aurait ainsi servi de “paradis pour les criminels de rançongiciels” et de fournisseur privilégié pour les acheteurs et vendeurs du dark web. Des activités allant du trafic de drogue à la vente de données financières acquises illégalement en passant par la fraude à l’identité.
Liens troublants avec Binance
L’affaire a aussi mis en lumière les liens de Bitzlato avec Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a révélé que les transactions de Bitzlato étaient fortement liées à Binance.
Une situation embarrassante pour Binance, dont le fondateur Changpeng Zhao a dû démissionner fin 2023 dans le cadre d’un accord à 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains. Zhao a lui-même écopé de 4 mois de prison pour violation des lois américaines.
Une peine clémente malgré l’ampleur de l’affaire
Si les procureurs réclamaient au moins 4 ans de prison pour Legkodymov, le juge Eric Vitaliano a tenu compte des conditions de détention difficiles au Metropolitan Detention Center, qualifié de “terrible endroit”. Deux meurtres récents de détenus ont notamment pesé dans la balance.
Ce que l’on retient de l’affaire Bitzlato :
- Un rôle central dans le blanchiment de cryptomonnaies du dark web
- Des liens embarrassants avec le géant Binance
- Une peine relativement clémente malgré l’ampleur des faits
Vers une régulation accrue des cryptomonnaies
Ce procès montre une nouvelle fois les défis posés par les cryptomonnaies en termes de régulation et de lutte contre la criminalité financière. Les autorités américaines multiplient les actions contre les acteurs du secteur soupçonnés de faciliter des activités illégales.
Une tendance qui devrait se renforcer dans les années à venir, alors que les appels à une meilleure régulation des cryptomonnaies se font de plus en plus pressants. L’affaire Bitzlato marque ainsi une étape importante dans la traque des “coins sombres” de la crypto.
Les cryptomonnaies offrent de formidables opportunités mais sont aussi utilisées par le crime organisé pour blanchir de l’argent. Il est crucial que les régulateurs et les acteurs du secteur travaillent ensemble pour combattre ces dérives.
Jake Thompson, expert en régulation des cryptomonnaies
Reste à savoir si ce durcissement réglementaire permettra d’assainir durablement l’écosystème des cryptomonnaies sans freiner l’innovation. Un équilibre délicat que les différentes parties prenantes vont devoir s’efforcer de trouver dans un futur proche.
