Imaginez recevoir un message charmant sur une application de rencontre ou un commentaire enthousiaste sur les réseaux sociaux promettant des gains faciles grâce à des investissements en cryptomonnaies. Des milliers de personnes y ont cru, et pour certaines, cela s’est transformé en cauchemar financier. Aujourd’hui, un nouveau chapitre judiciaire vient de s’écrire dans cette saga mondiale des arnaques dites « pig-butchering ».
Le 28 janvier 2026, un tribunal fédéral américain a condamné Jingliang Su, un ressortissant chinois, à 46 mois de prison pour son rôle central dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars issus d’une vaste escroquerie ciblant exclusivement des victimes américaines. Cette affaire n’est pas un cas isolé : elle illustre l’évolution inquiétante des fraudes crypto transnationales et la détermination croissante des autorités à y mettre fin.
Une machine bien huilée d’escroquerie et de blanchiment
Le modus operandi est désormais tristement classique dans le monde des arnaques crypto. Tout commence par un contact apparemment anodin : un message privé, un like appuyé, un commentaire flatteur. Rapidement, la conversation glisse vers des conseils d’investissement « exclusifs » dans des plateformes de trading crypto qui promettent des rendements extraordinaires.
Les victimes, souvent des personnes peu familières avec la blockchain, créent un compte sur un site qui imite à la perfection les grandes plateformes d’échange. Elles voient leur solde grimper artificiellement jour après jour. L’euphorie monte. Puis vient le moment fatidique : pour retirer leurs prétendus gains, il faut d’abord verser des « frais », des « taxes », des « garanties de conformité »… jusqu’à ce que le compte soit vidé.
Les étapes clés du piège, selon les enquêteurs :
- Contact initial via réseaux sociaux, applications de rencontre ou SMS
- Création d’un lien émotionnel (romance ou amitié)
- Présentation d’une opportunité d’investissement « exclusive »
- Versements initiaux sur des comptes contrôlés par les escrocs
- Affichage de gains fictifs pour inciter à investir davantage
- Multiplication des demandes de frais supplémentaires
- Disparition totale des fonds et du contact
Dans cette affaire précise, 174 victimes américaines ont été identifiées, pour un préjudice total dépassant 36,9 millions de dollars. L’argent transitait d’abord par des comptes bancaires aux États-Unis, puis était centralisé sur un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas – une institution déjà connue pour avoir été impliquée dans plusieurs scandales crypto – avant d’être converti en USDT (Tether) et envoyé vers des portefeuilles contrôlés depuis le Cambodge.
Le rôle précis de Jingliang Su
Jingliang Su n’était pas le cerveau de l’opération. Il occupait plutôt une position d’intermédiaire financier clé. Selon l’acte d’accusation, il a activement participé à l’organisation du circuit de blanchiment : réception des fonds sur le compte Deltec, conversion rapide en stablecoin USDT, puis transfert vers des adresses cambodgiennes.
Il a plaidé coupable en juin 2025 pour conspiration en vue d’exploiter une entreprise de transmission monétaire illégale. En échange de sa coopération, il a écopé de 46 mois de prison – une peine relativement lourde pour un blanchisseur intermédiaire – assortie d’une obligation de restituer plus de 26 millions de dollars.
« Les arnaques qui paraissent sophistiquées ne le sont souvent pas tant que cela. Elles reposent sur la cupidité, la confiance mal placée et la méconnaissance des mécanismes de transfert. »
Bill Essayli, Premier procureur adjoint du district central de Californie
Su était détenu depuis décembre 2024. Il fait partie d’un groupe de neuf personnes inculpées dans cette affaire. Parmi les autres condamnés déjà connus figurent Jose Somarriba (36 mois) et ShengSheng He (51 mois). Cela montre que les autorités américaines ne se contentent pas de poursuivre les exécutants de terrain, mais remontent également la chaîne jusqu’aux facilitateurs financiers.
Le phénomène « pig-butchering » : une épidémie mondiale
L’expression « pig-butchering » (littéralement « abattage de cochon ») est née en Asie du Sud-Est. Elle décrit parfaitement la méthode : on engraisse la victime (le cochon) avec des attentions, des promesses et des gains fictifs avant de l’abattre financièrement.
Selon Chainalysis, les pertes liées aux escroqueries de type « high-yield investment programs » et pig-butchering ont dépassé 17 milliards de dollars rien qu’en 2025. Le Cambodge, le Myanmar et le Laos sont devenus des hubs majeurs pour ces opérations, souvent menées depuis des complexes industriels où des travailleurs sont parfois contraints sous la menace.
Pourquoi le Cambodge est-il si souvent cité ?
- Proximité géographique avec la Chine (source principale des recruteurs et organisateurs)
- Faible contrôle des flux financiers entrants
- Présence de zones économiques spéciales peu regardantes
- Utilisation massive de USDT, stablecoin quasi introuvable
- Réseaux de casinos et complexes hôteliers servant de couverture
En parallèle, les autorités américaines ont mis en accusation le milliardaire cambodgien Chen Zhi pour avoir supervisé un empire de pig-butchering employant des milliers de personnes dans des conditions proches de l’esclavage moderne. Ces enquêtes montrent que derrière les faux profils romantiques se cachent souvent des organisations criminelles structurées.
Le rôle central de l’USDT dans les arnaques crypto
Pourquoi les escrocs privilégient-ils autant Tether (USDT) ? Plusieurs raisons expliquent cette préférence :
- Stabilité du prix (théoriquement 1 $)
- Vitesse des transferts (quelques minutes)
- Frais relativement faibles
- Difficulté de traçage pour les non-initiés
- Très large acceptation sur les exchanges asiatiques
- Possibilité de conversion rapide en devises locales via des OTC (over-the-counter)
Dans cette affaire, l’intégralité des fonds blanchis par Jingliang Su a transité par des conversions en USDT avant d’arriver au Cambodge. Cela pose une question lancinante : jusqu’à quand les autorités pourront-elles tolérer qu’un stablecoin aussi central dans l’écosystème crypto soit aussi massivement utilisé pour le crime organisé ?
La réponse judiciaire américaine s’intensifie
Depuis 2023, le Département de la Justice américain a multiplié les opérations contre les réseaux de pig-butchering. Des saisies de domaines, de portefeuilles crypto, de serveurs et même de biens immobiliers ont eu lieu. Les condamnations deviennent plus fréquentes et plus sévères.
La condamnation de Jingliang Su à 46 mois n’est donc pas anodine. Pour un blanchisseur qui n’était pas le cerveau, c’est une peine lourde. Elle envoie un message clair : peu importe votre place dans la chaîne, vous risquez plusieurs années de prison fédérale si vous facilitez ces arnaques.
« Nous ne nous arrêterons pas tant que les facilitateurs financiers de ces escroqueries ne seront pas tenus responsables. »
Porte-parole du DOJ – District Central de Californie
Les procureurs insistent également sur un point crucial : la majorité des victimes ne récupèrent jamais leur argent. Même quand des saisies ont lieu, le montant restitué reste marginal par rapport aux pertes totales. C’est pourquoi la prévention reste la meilleure arme.
Comment se protéger des arnaques pig-butchering ?
Même si cet article traite d’un cas judiciaire, il serait irresponsable de ne pas rappeler quelques règles de base pour éviter de tomber dans ces pièges. Voici les conseils les plus souvent répétés par les autorités et les experts :
- Méfiez-vous des gains garantis : aucun investissement sérieux ne promet des rendements fixes élevés sans risque.
- Vérifiez l’identité réelle : une recherche inversée d’image ou un appel vidéo inattendu peut faire fuir 90 % des escrocs.
- N’investissez jamais sur des plateformes inconnues : utilisez uniquement des exchanges régulés et vérifiés.
- Ne transférez jamais d’argent pour « débloquer » des fonds : c’est le signe ultime de l’arnaque.
- Signalez immédiatement : plus vite les autorités sont informées, plus elles peuvent geler des fonds ou des comptes.
Ces réflexes simples permettent d’éviter la très grande majorité des tentatives. Malheureusement, la pression psychologique exercée par les escrocs (menace de perdre les gains fictifs, chantage affectif) fait souvent tomber les barrières logiques.
Le marché crypto en janvier 2026 : un contraste saisissant
Pendant que Jingliang Su était condamné, le marché crypto affichait des couleurs plutôt haussières. Bitcoin oscillait autour de 89 000 $, Ethereum dépassait les 3 000 $ et le volume quotidien restait soutenu. Tether, au cœur de l’affaire, maintient toujours son peg autour de 1 $ avec une capitalisation dépassant 186 milliards de dollars.
Ce contraste est frappant : d’un côté une industrie qui continue de croître et d’attirer des capitaux institutionnels, de l’autre une face sombre faite de drames humains et de milliards détournés. La condamnation de Su rappelle que le secteur doit encore progresser en matière de conformité et de traçabilité pour espérer une adoption massive sans heurts.
Et maintenant ? Vers une coopération internationale renforcée ?
Les enquêteurs américains savent pertinemment que le démantèlement complet de ces réseaux nécessitera une coopération sans précédent avec les autorités chinoises, cambodgiennes et thaïlandaises. Or, les relations diplomatiques dans la région restent complexes.
Certains experts estiment que tant que des milliers de personnes seront contraintes de travailler dans ces « usines à arnaques », les flux ne cesseront pas. D’autres pensent que la pression financière (gel de comptes, saisies massives) finira par asphyxier ces organisations.
Quoi qu’il en soit, l’affaire Jingliang Su marque une étape supplémentaire dans la lutte globale contre les arnaques crypto. Elle montre que les autorités ne se contentent plus de discours : elles condamnent, elles saisissent, elles restituent (autant que possible) et elles préviennent.
Pour les victimes, malheureusement, la sentence prononcée ce 28 janvier 2026 ne ramènera pas les économies perdues. Mais elle peut au moins servir d’avertissement à tous ceux qui seraient tentés de croire aux promesses trop belles des inconnus sur Internet.
La vigilance reste, plus que jamais, la seule véritable protection dans l’univers encore jeune et chaotique des cryptomonnaies.
