Une affaire retentissante secoue actuellement le monde des médias et des crypto-monnaies. Bill Guan, le directeur financier du journal d’extrême droite Epoch Times, a été inculpé pour avoir pris part à un stratagème international de blanchiment de 67 millions de dollars via les crypto-monnaies. Cette révélation jette une lumière troublante sur les pratiques de ce média controversé.
Les dessous d’un système sophistiqué de blanchiment d’argent
Selon l’acte d’accusation dévoilé par les procureurs fédéraux américains, Bill Guan aurait conspiré avec d’autres personnes pour participer à un vaste réseau transnational de blanchiment de fonds illicites. L’argent blanchi, d’un montant de 67 millions de dollars, aurait été viré vers des comptes bancaires au nom d’Epoch Times et d’entités liées.
Au cœur de ce stratagème se trouve une équipe surnommée “Make Money Online” (MMO). Sous la direction de Guan, ce groupe aurait utilisé les crypto-monnaies pour blanchir le produit d’activités criminelles, notamment des fonds obtenus frauduleusement via de fausses demandes d’assurance-chômage. Ces fonds étaient généralement achetés à prix réduit, entre 70 et 80 centimes par dollar, sur une plateforme spécifique de crypto-monnaies.
Un directeur financier qui aurait menti à plusieurs reprises
Lorsque les banques ont commencé à s’interroger sur l’origine de ces fonds, Bill Guan aurait menti à de nombreuses reprises. Selon le procureur Damian Williams, il “a prétendu faussement et à plusieurs reprises que les fonds provenaient de dons légitimes au média.” Une défense bien peu crédible au vu des éléments de l’enquête.
Les revenus du crime étaient généralement achetés par les participants au stratagème, y compris les membres de l’équipe MMO et d’autres personnes travaillant avec eux, en utilisant une plateforme spécifique de crypto-monnaies, à des taux réduits d’environ 70 à 80 cents par dollar, et en échange de crypto-monnaies.
Bureau du procureur américain, district sud de New York
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au moment où le système de blanchiment a débuté, la comptabilité financière interne d’Epoch Times montrait une “augmentation des revenus annuels par rapport à l’année précédente d’environ 410 % – passant d’environ 15 millions de dollars à environ 62 millions de dollars”. Une croissance pour le moins suspecte.
De lourdes peines encourues par Bill Guan
Pour ces faits, Bill Guan est inculpé d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans, et de deux chefs de fraude bancaire, chacun passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.
Ce que risque Bill Guan :
- 20 ans de prison pour complot en vue de blanchiment d’argent
- 30 ans de prison pour chaque chef de fraude bancaire (2 chefs)
Le département de la Justice a tenu à préciser que les accusations visent les actes de Guan et non les opérations d’Epoch Times en tant que telles. Fondé en 2000 pour contrer la propagande du Parti communiste chinois, ce média opère dans des dizaines de pays et en plus de 20 langues.
Un nouveau scandale qui ébranle Epoch Times
Cette affaire est un nouveau coup dur pour la réputation déjà controversée d’Epoch Times. Le média, régulièrement accusé de relayer de la désinformation et des théories du complot, se retrouve aujourd’hui éclaboussé par un vaste scandale financier impliquant les crypto-monnaies.
Si Bill Guan est reconnu coupable, cela poserait de sérieuses questions sur l’intégrité et les pratiques de ce média influent d’extrême droite. L’enquête se poursuit et de nouveaux éléments pourraient encore venir s’ajouter à ce dossier déjà accablant.
Une chose est sûre, cette affaire risque de porter un coup sévère à la crédibilité d’Epoch Times et de renforcer les doutes sur ses véritables motivations. Un nouveau scandale qui confirme la nécessité d’une grande vigilance face à la désinformation et aux manipulations en tous genres, y compris dans le monde des crypto-monnaies.
