L’affaire de la “Crypto Queen” continue de défrayer la chronique. Jian Wen, 42 ans, vient d’écoper d’une peine de 6 ans et 8 mois de prison pour son implication dans un vaste réseau international de blanchiment d’argent en Bitcoins. Arrêtée en octobre 2018, la police avait alors saisi dans son portefeuille crypto pas moins de 61 000 BTC, une somme faramineuse dont la valeur a depuis grimpé à plus de 4 milliards de dollars !
Jian Wen, la complice de la “Crypto Queen”
Jian Wen aurait en réalité agi comme “prête-nom” pour le compte de Yadi Zhang, surnommée la “Crypto Queen”. Cette dernière est accusée d’avoir orchestré entre 2014 et 2017 une énorme fraude qui aurait escroqué 130 000 investisseurs chinois pour un montant de 5,6 milliards de dollars. Zhang aurait été arrêtée au Royaume-Uni début mai.
Des propriétés de luxe à Londres et Dubaï
Avec l’argent blanchi, Jian Wen a tenté d’acquérir de prestigieuses propriétés à Londres, comme un manoir à 23,5 millions de livres à Hampstead. Mais ces transactions ont attiré l’attention des autorités anti-blanchiment. Ne pouvant justifier la provenance des fonds, les achats ont dû être annulés. Wen et Zhang ont aussi acheté deux propriétés à Dubaï et financé la scolarité du fils de Wen dans une école privée britannique.
Certains des profits de cette fraude ont été convertis en Bitcoins, transférés dans un portefeuille de cryptomonnaies et exfiltrés de Chine via un ordinateur portable.
Juge Sally-Ann Hales
6 ans de prison pour blanchiment aggravé
Lors de son procès, Jian Wen a affirmé ignorer l’origine illicite des fonds. Mais pour l’accusation, l’appât du gain a été son unique motivation. Reconnue coupable de blanchiment aggravé portant sur 150 Bitcoins (environ 10 millions de dollars), elle vient d’être condamnée à 6 ans et 8 mois de prison. Elle n’a cependant pas été poursuivie pour complicité dans la fraude initiale.
La lutte s’intensifie contre le blanchiment en cryptos
Cette affaire illustre la détermination croissante des autorités à s’attaquer au fléau du blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. En exploitant l’anonymat relatif du Bitcoin et des autres crypto-actifs, les réseaux criminels parviennent à dissimuler et recycler les profits de leurs méfaits : cybercrimes, fraudes, vols… Une tendance très préoccupante qui ébranle la confiance des investisseurs et ternit l’image de l’écosystème crypto.
D’autres affaires récentes de blanchiment crypto :
- Darren Li et Yicheng Zhang arrêtés pour avoir blanchi 73 millions de dollars issus d’arnaques à l’investissement crypto.
- Un cadre de Binance maintenu en détention dans une affaire de blanchiment au Nigeria.
- Binance condamné à 4,4 millions d’amende au Canada pour défaut de vigilance anti-blanchiment.
Gageons que le démantèlement de ce réseau de blanchiment ouvrira la voie à un assainissement et une régulation accrue du secteur. L’avenir des cryptomonnaies en dépend. Car pour retrouver une pleine légitimité, cet écosystème fascinant se doit d’être irréprochable et intransigeant face aux dérives criminelles.
