Chen Zhi Déporté : Le Scandale des 15 Milliards en Bitcoin

Imaginez un empire financier construit sur du sable numérique, où des milliards de dollars en Bitcoin disparaissent dans les méandres du dark web avant de réapparaître sous forme de saisie record par les autorités américaines. Aujourd’hui, cette histoire n’est plus une fiction : elle porte un nom, Chen Zhi, et un montant astronomique : près de 15 milliards de dollars en cryptomonnaie. Le 6 janvier 2026, cet homme d’affaires de 38 ans a été arrêté au Cambodge puis rapidement déporté vers la Chine. Un tournant majeur dans la lutte internationale contre les fraudes cryptographiques massives.

L’arrestation qui secoue le monde crypto

Le 6 janvier 2026, les forces de l’ordre cambodgiennes ont procédé à l’arrestation de Chen Zhi, accompagné de deux proches collaborateurs. Quelques heures plus tard, sous couvert d’un accord bilatéral sino-cambodgien contre la criminalité transnationale, l’homme a été placé dans un avion direction la Chine. Son passeport cambodgien, obtenu par naturalisation, a été révoqué dès décembre 2025 par décret royal. Ce n’est pas une simple expulsion administrative : c’est le point culminant d’une enquête qui dure depuis des mois.

Pourquoi une telle célérité ? Parce que Chen Zhi est au cœur de ce que les procureurs américains qualifient de l’une des plus vastes opérations de fraude et de blanchiment jamais recensées dans l’univers des cryptomonnaies. Au centre du dossier : plus de 127 000 bitcoins saisis en octobre 2025 par les autorités fédérales américaines. À l’époque du gel des avoirs, leur valeur approchait les 15 milliards de dollars. Un record absolu pour une affaire liée à des escroqueries en ligne.

Cette affaire dépasse largement le simple cadre d’une escroquerie isolée. Elle révèle l’ampleur des réseaux criminels qui prospèrent en Asie du Sud-Est en exploitant la porosité des frontières numériques et physiques.

Prince Group : empire légitime ou façade criminelle ?

Chen Zhi a fondé le Prince Group en 2015 au Cambodge. Sur le papier, l’entreprise se présente comme un conglomérat diversifié : immobilier de luxe, finance, hôtellerie, casinos. Des activités tout à fait classiques dans une zone économique en pleine expansion comme Phnom Penh et Sihanoukville. Mais derrière cette vitrine rutilante, les autorités occidentales voient autre chose.

Selon le Département du Trésor américain et le gouvernement britannique, le Prince Group aurait servi de structure parapluie à un vaste réseau de pig butchering scams (littéralement « abattage de cochons »), de blanchiment d’argent et même de trafic d’êtres humains sous couvert d’emplois forcés dans des centres d’appels frauduleux.

« Le Prince Group n’est pas une simple entreprise. C’est une machine à blanchir des dizaines de milliards de dollars issus de la souffrance d’innombrables victimes à travers le monde. »

Extrait d’un rapport du Trésor américain, octobre 2025

Le groupe a toujours nié en bloc ces accusations. Ses avocats parlent d’une « persécution politique » et d’une « instrumentalisation des sanctions internationales ». Pourtant, les faits s’accumulent : dizaines de portefeuilles crypto sanctionnés, gel de plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires, et maintenant l’expulsion du dirigeant principal.

Le fonctionnement glaçant des « pig butchering » scams

Derrière ce terme étrange se cache l’une des escroqueries les plus lucratives et les plus cruelles de ces dernières années. Le principe est simple, mais d’une efficacité redoutable :

• Création d’un faux profil sur les réseaux sociaux ou applications de rencontre
• Construction progressive d’une relation de confiance (souvent romantique)
• Présentation d’une opportunité d’investissement « exceptionnelle » en cryptomonnaie
• Redirection vers une fausse plateforme de trading
• Une fois l’argent transféré : la plateforme devient inaccessible et les fonds disparaissent

Les pertes mondiales liées à ce type d’arnaque ont atteint 3,6 milliards de dollars rien qu’en 2024, selon les données compilées par les autorités américaines. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car beaucoup de victimes n’osent pas porter plainte par honte ou par peur.

Dans le cas du réseau présumé de Chen Zhi, les fonds étaient ensuite dispersés via plus d’une centaine de sociétés-écrans, d’exchanges crypto non régulés et même d’opérations de minage. Le but : rendre la traçabilité aussi complexe que possible. Pourtant, grâce aux progrès fulgurants de l’analyse blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs…), les enquêteurs ont réussi à relier des dizaines de milliers de BTC à un ensemble de wallets centraux.

Une coopération internationale sans précédent

Ce qui frappe dans cette affaire, c’est la coordination entre des pays qui, sur d’autres dossiers, s’opposent régulièrement : États-Unis, Royaume-Uni, Cambodge et Chine. Preuve que la menace des fraudes crypto est devenue suffisamment grave pour transcender les clivages géopolitiques.

Du côté américain, le Département de la Justice et l’IRS-CI (Criminal Investigation) ont piloté la saisie record. Le Trésor a ajouté le Prince Group à sa liste des organisations criminelles transnationales (TCO). Côté britannique, l’Office of Financial Sanctions Implementation a suivi le mouvement. Au Cambodge, les autorités ont fini par agir après des années de pression internationale et de scandales locaux liés aux centres d’appels frauduleux.

Les exchanges centralisés et les émetteurs de stablecoins ont également joué un rôle crucial. Tether a gelé des dizaines de millions de dollars d’USDT liés au réseau. Binance et Coinbase ont fourni des données transactionnelles essentielles. Sans cette collaboration public-privé, la saisie de 127 000 BTC n’aurait probablement jamais été possible.

Que risque Chen Zhi en Chine ?

La Chine exerce une juridiction extraterritoriale sur ses nationaux pour les crimes graves commis à l’étranger, notamment en matière de fraude, blanchiment et traite des êtres humains. Or, ces trois chefs d’accusation sont précisément ceux qui pèsent sur Chen Zhi et son entourage.

Les précédents sont éloquents : peines de prison à vie, voire peine de mort dans les cas les plus graves impliquant violence ou esclavage moderne. Même si la peine capitale n’est pas appliquée systématiquement, elle reste une possibilité théorique. Surtout, le système judiciaire chinois est connu pour son efficacité expéditive dans ce type d’affaires à très fort retentissement international.

« Lorsqu’un dossier implique plusieurs milliards et une visibilité internationale, Pékin ne laisse rien au hasard. »

Analyste juridique basé à Hong Kong

En parallèle, la Chine pourrait demander l’extradition ou le transfèrement d’autres membres du réseau encore en fuite. Elle coopère déjà avec les États-Unis sur la question des restitutions d’actifs aux victimes – un point particulièrement surveillé par Washington.

Un signal fort pour l’écosystème crypto mondial

Cette affaire n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une tendance lourde : la professionnalisation des enquêtes crypto par les autorités, l’amélioration des outils de traçabilité on-chain et la pression croissante sur les juridictions offshore qui servaient autrefois de refuges.

Pour les acteurs légitimes du secteur, le message est clair : la tolérance zéro s’installe. Les exchanges qui ne coopèrent pas rapidement avec les forces de l’ordre risquent des sanctions financières très lourdes. À l’inverse, ceux qui participent activement à la lutte contre la criminalité gagnent en crédibilité et en partenariats institutionnels.

Du côté des utilisateurs, l’affaire rappelle une règle d’or : si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, c’est qu’elle l’est. Les arnaques romantiques sur Internet ont fait plus de victimes que beaucoup de Ponzi traditionnels ces dernières années.

Vers une nouvelle ère de régulation crypto ?

2025 et 2026 marquent un tournant. Les gouvernements, autrefois divisés sur la question crypto, convergent sur un point : il faut assainir le secteur pour le rendre acceptable aux yeux des institutions financières traditionnelles. La saisie de 15 milliards de dollars et l’arrestation de Chen Zhi constituent l’un des symboles les plus puissants de cette nouvelle donne.

Certains observateurs estiment que nous assistons aux prémices d’un « grand nettoyage » : traçabilité renforcée, KYC obligatoire sur tous les points d’entrée/sortie fiat-crypto, et sanctions systématiques contre les facilitateurs de blanchiment. D’autres, plus optimistes, y voient au contraire la preuve que la blockchain, par sa transparence native, finit par se retourner contre les criminels qui l’utilisent.

Quoi qu’il en soit, l’histoire de Chen Zhi et du Prince Group est loin d’être terminée. Les audiences en Chine, les éventuelles restitutions d’actifs aux victimes, les suites judiciaires aux États-Unis et au Royaume-Uni… tout cela promet de tenir le monde crypto en haleine pendant de longs mois encore.

Une chose est sûre : le 6 janvier 2026 ne sera pas seulement une date dans les annales judiciaires. Ce sera le jour où l’écosystème crypto a compris que même les plus gros poissons ne peuvent plus nager indéfiniment dans les eaux troubles du Web3.

À suivre de très près.