Imaginez un instant : vous êtes tranquillement installé chez vous quand soudain, on frappe à votre porte. Vous ouvrez et tombez nez à nez avec la police, venue saisir vos biens. Votre crime ? Avoir participé à une vaste fraude internationale impliquant des Bitcoins. C’est précisément ce qui est arrivé à plusieurs individus du Lancashire, au Royaume-Uni, dont les avoirs en cryptomonnaies ont été saisis par les forces de l’ordre.
Un coup de filet à 28 millions de livres sterling
La police du Lancashire a mené une enquête d’envergure qui a abouti à la saisie de pas moins de 28 millions de livres sterling (environ 34 millions de dollars) en Bitcoins. Cette somme colossale a été dérobée par un gang international de fraudeurs qui a exploité une faille de sécurité sur un site d’échange de cryptomonnaies australien.
Le cerveau de l’opération
L’histoire commence en 2017, quand James Parker, un habitant de Blackpool, découvre une vulnérabilité sur une plateforme d’échange. Plutôt que de la signaler, il décide de l’exploiter pour s’enrichir. En l’espace de trois mois, Parker et ses complices parviennent à dérober l’équivalent de plus de 20 millions de livres en crédits.
Les autorités ont recouvré 445 Bitcoins d’une valeur de 22 millions de livres à l’époque, ainsi que des montres de luxe, des maisons, des voitures et des articles de créateurs.
Le blanchiment de l’argent
Pour blanchir le produit de cette fraude massive, le gang fait appel à Stephen Boys, surnommé “Rodney”. Ce dernier dépense l’argent de manière extravagante : des cartes cadeaux à 5 000 £ distribuées dans la rue, des voitures achetées à des inconnus rencontrés dans des pubs, un million de livres en liquide pour acquérir une villa auprès de Russes, ou encore 60 000 £ de pots-de-vin à des officiels corrompus.
La saisie des avoirs
Au terme de l’enquête, la police a saisi une quantité impressionnante de biens, dont :
- 445 Bitcoins d’une valeur de 22 millions de livres
- Des montres de luxe, des maisons, des voitures
- Des articles de créateurs, dont un refroidisseur à vin à 600 £
- Plus d’un million de livres sur divers comptes bancaires
Répartition des avoirs saisis :
- Boys : 11,5 millions de livres
- Succession de Parker : 8 millions de livres
- Kelly Caton : 8 millions de livres
- Jordan Robinson : 4 millions de livres
- James Austin-Beddoes : 1 100 livres
Les peines prononcées
Parker étant décédé en 2021 avant les poursuites, ce sont ses complices qui ont été condamnés en janvier 2023 :
- Stephen Boys, 61 ans : 6 ans de prison pour blanchiment d’argent
- Jordan Robinson, 26 ans : 8 ans et demi de prison au total
- Kelly Caton, 47 ans : peines similaires à Robinson
- James Austin-Beddoes, 30 ans : peine avec sursis
Un dénouement heureux pour la victime
La bonne nouvelle dans cette affaire, c’est que la victime de la fraude a été entièrement dédommagée de sa perte de 24,5 millions de livres. Mieux encore, grâce à la hausse de la valeur du Bitcoin, les avoirs saisis ont rapporté 3 millions de livres de plus que le montant initial de la fraude. Ce surplus sera partagé entre le ministère de l’Intérieur, les tribunaux et la police du Lancashire.
Les accusés ont trois mois pour se conformer aux ordonnances du tribunal, sous peine de 14 ans de prison supplémentaires.
– DS Dave Wainwright, unité des crimes économiques
Cette enquête d’envergure, qui a nécessité une coopération internationale avec les forces de l’ordre australiennes et finlandaises, montre que même dans le monde virtuel des cryptomonnaies, les criminels ne sont pas à l’abri de la justice. Elle met également en lumière l’importance de la sécurité informatique et la nécessité pour les plateformes d’échange de colmater rapidement toute faille exploitable.
Alors que le Bitcoin et les autres crypto-actifs continuent de susciter l’engouement, il est crucial de garder à l’esprit les risques inhérents à ces technologies nouvelles. Les investisseurs doivent redoubler de vigilance et les autorités rester à la pointe de la lutte contre la cybercriminalité. Car comme le montre cette affaire hors norme, les fraudeurs sont prêts à tout pour s’emparer de notre argent durement gagné.
