Dans une nouvelle victoire pour les régulateurs américains, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a remporté un jugement de 36 millions de dollars dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies et au forex en Californie. Cette décision marque un pas de plus vers une meilleure protection des investisseurs dans l’espace des actifs numériques.
Un stratagème frauduleux démantelé
Selon un avis du 20 septembre, le juge Vince Chhabria de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a ordonné à William Koo Ichioka, un résident de New York, de payer 31 millions de dollars en restitution aux investisseurs pour un stratagème de fraude crypto qui a débuté en 2018. Le juge Chhabria a également accordé à la CFTC une amende de 5 millions de dollars.
Ichioka aurait commencé à lever des fonds auprès d’investisseurs il y a plus de six ans, promettant un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. L’ancien résident de San Francisco a falsifié des états financiers et des comptes bancaires pour étayer ses affirmations.
Des fonds détournés pour un train de vie luxueux
La CFTC a déclaré que si Ichioka a effectivement investi les fonds dans des actifs numériques et des positions de change, il a également dépensé l’argent des investisseurs pour ses dépenses personnelles de luxe. Les procureurs ont cité des appartements haut de gamme, des montres, des bijoux et des voitures coûteuses financés avec l’argent confié à Ichioka. Le mélange des fonds et les pratiques frauduleuses ont fait que les investisseurs n’ont jamais reçu de rendement.
Pensez au Bitcoin comme à un compte bancaire dans le cloud, et il est complètement décentralisé : ni le gouvernement suisse, ni le gouvernement américain.
McDonald’s Jr.
La CFTC intensifie son contrôle sur les cryptomonnaies
L’examen minutieux des cryptomonnaies par des régulateurs comme la CFTC continue de progresser alors que le Capitole débat de possibles lois encadrant cette industrie en pleine croissance. La CFTC a récemment réglé une affaire de produits dérivés d’actifs numériques avec Uniswap, la plus grande bourse décentralisée sur Ethereum (ETH).
Ce que nous savons – et ne savons pas – sur l’utilisation novatrice de la technologie par Tech.
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D’autres affaires de fraude crypto font surface
Le 19 septembre, des procureurs fédéraux ont inculpé deux personnes pour un vol de 243 millions de dollars. Les deux faisaient partie d’un trio qui a escroqué un créancier de Genesis de plus de 4 000 Bitcoins (BTC). Ces affaires soulignent l’importance d’une réglementation solide pour protéger les investisseurs dans l’espace des cryptomonnaies.
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Alors que les régulateurs intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies, il est crucial pour les investisseurs de rester vigilants et de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans des projets crypto. Des affaires comme celle impliquant William Koo Ichioka soulignent les risques inhérents à cet espace et la nécessité d’un cadre réglementaire solide pour protéger les consommateurs.
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