C’est un procès d’une ampleur exceptionnelle qui débute ce lundi 21 octobre 2024 à Nancy. Baptisée « Carton Rouge », cette affaire réunit tous les ingrédients d’un polar : une escroquerie internationale de 28 millions d’euros, un millier de victimes, des clubs de football professionnels et un réseau bien huilé mêlant cryptomonnaies, diamants et faux agents de joueurs. Plongée dans les coulisses d’une arnaque hors norme.
Une affaire tentaculaire aux ramifications internationales
Tout commence entre 2016 et 2018 lorsqu’un réseau d’escrocs basé en Israël monte une vaste arnaque visant des particuliers et des institutions sportives. Le mode opératoire est bien rodé :
- Des sites internet alléchants promettant des rendements extraordinaires sur des placements en diamants ou en cryptomonnaies
- Des victimes appâtées puis recontactées par téléphone pour les convaincre d’investir
- De faux achats de diamants soi-disant stockés en sécurité
- Et au moment de récupérer leur argent, plus personne au bout du fil : numéros coupés, adresses e-mail désactivées, sites disparus…
Au total, 900 particuliers et de nombreux clubs de foot ont été escroqués pour un montant de 20,9 millions d’euros via 14 sites frauduleux, le préjudice total s’élevant à 28 millions. Près de 200 comptes bancaires répartis dans 19 pays ont servi à faire transiter l’argent des victimes. Malgré l’ampleur du réseau, seuls 2,8 millions ont pu être saisis par la justice.
Des clubs de foot de Ligue 1 et Ligue 2 ciblés
Les institutions sportives n’ont pas été épargnées. Des malfaiteurs se faisant passer pour des agents de joueurs ont tenté de détourner les salaires de footballeurs en envoyant de faux RIB aux clubs. Six d’entre eux, évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 (Brest, Lorient, Rennes, Nantes, Marseille et Dijon) ainsi que certains de leurs sponsors, ont subi des tentatives de fraude.
Trois clubs ont été effectivement escroqués :
- Sochaux a perdu 17 000 euros, rapidement transférés par les escrocs vers des comptes à Malte et en Bulgarie
- Toulouse a versé 10 000 euros aux arnaqueurs
- Le SCO d’Angers a subi un préjudice de plus de 35 000 euros
Au total, le préjudice pour ces trois clubs frôle les 60 000 euros, une somme conséquente pour le football hexagonal.
Nancy transformée en tribunal géant
Pour juger cette affaire tentaculaire aux multiples victimes, la justice a dû s’adapter et innover. C’est le centre des congrès de Nancy, transformé pour l’occasion en tribunal géant avec un amphithéâtre de 800 places, qui accueillera les débats pendant 4 semaines.
28 prévenus, dont certains en fuite et visés par des mandats d’arrêt, seront jugés pour escroquerie en bande organisée. 150 avocats vont se relayer pour défendre les 815 parties civiles constituées. Un procès hors norme à la mesure d’une escroquerie qui l’est tout autant.
Un signal fort contre les cyber-escrocs
Pour les victimes, ce procès est l’occasion d’obtenir réparation mais aussi de mettre en lumière les méthodes de plus en plus sophistiquées employées par les réseaux criminels pour tromper leur monde. Faux rendements alléchants, usurpation d’identité, détournements de fonds… Les cyber-escrocs rivalisent d’imagination pour piéger leurs cibles.
Face à ce fléau, la justice entend frapper fort. Les peines encourues par les prévenus de l’affaire « Carton Rouge » vont jusqu’à 10 ans de prison. Au-delà du symbolique coup de sifflet donné par ce procès, c’est un véritable carton rouge que veut brandir la justice pour dissuader ceux qui seraient tentés de se lancer dans de telles combines.
Régulation des cryptomonnaies, coopération judiciaire internationale, sensibilisation du grand public… La lutte contre les escroqueries en ligne et celles liées aux actifs numériques en particulier est un défi majeur qui nécessite une réponse globale et coordonnée. Le procès « Carton Rouge », par son retentissement, peut être le point de départ d’une prise de conscience salutaire.
Le calendrier du procès
Ce procès fleuve, qui s’ouvre ce 21 octobre, va se dérouler en plusieurs étapes :
- Du 22 octobre au 5 novembre : auditions et discussions sur les préjudices, en commençant par les clubs de foot
- Du 6 au 8 novembre : plaidoiries des parties civiles
- 12 novembre : réquisitions du ministère public
- Du 13 au 15 novembre : plaidoiries de la défense puis délibéré du tribunal
Un procès au long cours qui s’annonce intense et riche en révélations sur les dessous d’une escroquerie tentaculaire mêlant cryptomonnaies, diamants et ballon rond. L’affaire « Carton Rouge » pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre les arnaques 2.0.
