Dans un contexte de durcissement des sanctions occidentales, les géants russes des matières premières explorent de nouvelles voies pour contourner les restrictions. Selon des sources proches des deux plus grands producteurs de métaux non sanctionnés de Russie, ceux-ci se seraient tournés vers le stablecoin USDT de Tether pour régler leurs échanges transfrontaliers avec des clients et fournisseurs chinois.
Une alternative aux canaux traditionnels gelés par les sanctions
Alors que le Trésor américain a clairement indiqué qu’il imposerait des sanctions secondaires aux banques facilitant le contournement des sanctions, les acteurs russes cherchent des alternatives viables. Selon des cadres dirigeants cités par Bloomberg, certaines transactions passeraient désormais par Hong Kong, en utilisant l’USDT comme moyen de paiement.
Si l’ampleur de ces échanges en crypto-monnaies reste incertaine, les sources affirment que les alternatives actuelles aux stablecoins sont plus lentes, voire pires, avec le risque de voir un compte bancaire à l’étranger gelé. Pour l’heure, Tether n’a fait aucune déclaration publique sur le sujet.
En cartographiant une seule adresse de portefeuille de crypto-monnaies à un acteur illicite, qu’il s’agisse d’un attaquant de rançongiciel ou d’un évadeur de sanctions, les forces de l’ordre peuvent obtenir un aperçu immédiat de l’ensemble du réseau de services qui facilitent l’activité de cet acteur.
Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis
Des régions sanctionnées explorent les crypto-monnaies
Malgré la transparence des principaux réseaux blockchain soulignée par Jonathan Levin, qui rend difficile le blanchiment systématique de grandes quantités de crypto-monnaies pour les entités sanctionnées, celles-ci continuent d’explorer des moyens de contourner les restrictions occidentales.
Mi-avril, nous rapportions que la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA avait accru son utilisation de l’USDT dans les exportations de pétrole brut et de carburant, face au durcissement des sanctions américaines. Le ministre vénézuélien du Pétrole, Pedro Tellechea, notait alors que le pays utilisait “différentes devises, selon ce qui est indiqué dans les contrats”, certains préférant la crypto-monnaie comme méthode de paiement.
Suite à ces déclarations, Tether a publiquement réitéré son engagement à respecter la liste SDN de l’OFAC et a annoncé des plans pour garantir le gel rapide des adresses sanctionnées.
- En avril, Tether a gelé 5,2 millions d’USDT provenant d’escrocs présumés
- Les entreprises doivent rester vigilantes face aux tentatives d’utilisation des crypto-monnaies pour contourner les sanctions
- La transparence des blockchains permet aux autorités de suivre les activités illicites impliquant des stablecoins
Un défi pour les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaies
Cette tendance croissante à l’utilisation de stablecoins par des entités sanctionnées pose un défi à la fois pour les régulateurs et pour les entreprises de crypto-monnaies. Ces dernières doivent trouver un équilibre entre le respect des sanctions et la préservation de la neutralité et de l’accessibilité inhérentes aux crypto-monnaies.
De leur côté, les autorités doivent adapter leurs outils de surveillance et de contrôle à ces nouvelles réalités. La transparence des blockchains offre certes de nouvelles possibilités de traçage des activités illicites, mais la rapidité et la nature décentralisée des transactions en crypto-monnaies complexifient la tâche.
À mesure que les sanctions internationales se durcissent et que l’adoption des crypto-monnaies progresse, il est probable que de plus en plus d’acteurs cherchent à exploiter ces technologies pour contourner les restrictions. Il incombe donc à toutes les parties prenantes – régulateurs, entreprises de crypto-monnaies et utilisateurs – de rester vigilantes et de collaborer pour prévenir les abus, tout en préservant les avantages et le potentiel d’innovation de ces nouveaux outils financiers.
