Imaginez développer une relation amoureuse en ligne, pour découvrir que votre prétendant n’était en réalité qu’un escroc cherchant à vous soutirer de l’argent. C’est malheureusement le cauchemar qu’a vécu une victime anonyme, arnaquée de plus de 1 million de dollars dans ce qu’on appelle une arnaque de type “pig-butchering” ou arnaque à l’amour. Mais cette fois, le gouvernement américain contre-attaque.
200 000$ en USDT saisis sur Binance
Les autorités américaines ont entamé une procédure de confiscation visant près de 200 000$ en Tether (USDT), une crypto-monnaie stable, détenus sur la plateforme d’échange Binance. Ces fonds seraient liés à deux arnaques “pig-butchering” dont a été victime un individu anonyme, lui faisant perdre environ 1,1 million de dollars entre janvier 2021 et décembre 2022.
Selon les documents déposés auprès de la Cour du District de Columbia, l’USDT en question est soupçonné de provenir “de fraude électronique, de complot de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot de blanchiment d’argent“.
Quand l’amour en ligne tourne au cauchemar
La première arnaque a débuté lorsque la victime a développé une relation amoureuse avec un certain “Eva Markus” sur Facebook. Se faisant passer pour une consultante en ingénierie de Boston travaillant temporairement sur un projet minier en Turquie, l’escroc a réussi à soutirer plus de 400 000$ à sa cible en prétextant que sa mine avait explosé et qu’elle avait besoin de fonds pour engager un avocat afin de rentrer en Amérique.
La seconde arnaque a suivi un schéma similaire, la victime entamant cette fois une relation avec “Lisa Warren”, soi-disant investisseuse en crypto-monnaies. Persuadée d’investir d’abord 55 000$ en Bitcoin puis de vendre sa maison pour placer le produit de la vente, la victime a ainsi envoyé près de 600 000$ supplémentaires.
Au total, [la victime] a envoyé à Warren 587 197$ de crypto-monnaies, y compris les frais de transaction et de change.
Extrait du dossier judiciaire
Le FBI sur la piste des fonds
C’est en remontant la piste de certaines transactions suspectes que le FBI a pu identifier un compte Binance au nom d’Izuchukwu Henry Okolo, où les Bitcoins volés ont été convertis en 196 721 USDT. Binance a alors gelé les fonds et alerté le FBI, qui les a saisis.
Les arnaques “pig-butchering” en quelques points clés :
- Les escrocs se font passer pour un potentiel intérêt amoureux en ligne
- Ils gagnent la confiance de leur victime avant de leur proposer des “investissements” lucratifs
- Une fois les fonds transférés, les fraudeurs disparaissent dans la nature
Bien que fréquentes, ces arnaques restent difficiles à déjouer tant les malfaiteurs sont doués pour manipuler leurs victimes. Comme le souligne Nithin Kamath, fondateur de Zerodha, “le champ d’action de ces escroqueries est stupéfiant”.
Face à ce fléau, le gouvernement américain semble déterminé à traquer les fonds volés, n’hésitant pas à geler et saisir les avoirs en crypto-monnaies liés à ces activités illicites. Un signal fort envoyé aux escrocs du monde entier, montrant que leurs méfaits ne resteront pas impunis. Reste à espérer que cela permettra de freiner la prolifération de ces arnaques en ligne qui brisent des vies et sapent la confiance dans l’écosystème crypto.
