Les arnaques de type Ponzi ont toujours existé, mais l’écosystème encore jeune des cryptomonnaies leur offre un terrain de jeu idéal. L’affaire Forcount en est l’illustration parfaite. Cette saga judiciaire qui fait couler beaucoup d’encre semble enfin toucher à sa fin, avec la condamnation de son cerveau Juan Tacuri à 20 ans de prison.
Un schéma classique de Ponzi aux promesses alléchantes
Forcount se présentait comme une opportunité d’investissement dans les cryptomonnaies, promettant à ses victimes de doubler leur capital en six mois grâce à des produits d’investissement soi-disant révolutionnaires. Pour appâter les investisseurs, Tacuri et ses complices organisaient des événements fastueux, incitant à injecter des fonds par transferts bancaires, espèces ou cryptomonnaies.
Mais en réalité, les bénéfices affichés en ligne n’étaient qu’un leurre. Les fonds n’étaient ni investis, ni exploités. Ils servaient à enrichir les promoteurs et à maintenir l’illusion du succès en payant les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux venus. Un schéma de Ponzi on ne peut plus classique.
Une fraude à grande échelle
L’arnaque Forcount a fait des milliers de victimes, principalement dans les communautés hispanophones, pour un préjudice total estimé à plus de 8 millions de dollars. Lorsque les plaintes ont commencé à affluer en 2018, les escrocs ont tenté de maintenir l’illusion en introduisant des tokens douteux comme le “Mindexcoin”. Mais en 2021, les paiements se sont arrêtés et les promoteurs se sont volatilisés.
« Tacuri était l’un des promoteurs les plus prolifiques de l’escroquerie Ponzi Forcount, qui a encaissé des millions de dollars auprès des victimes de la classe ouvrière. Au lieu d’utiliser l’argent des victimes comme promis, il l’a dépensé pour lui-même. »
Procureur US Damian William
La justice frappe fort
Après avoir reconnu sa culpabilité, Juan Tacuri a écopé de 20 ans de prison pour conspiration en vue de commettre une fraude. Il devra également restituer plus de 3 millions de dollars à ses victimes. Un verdict exemplaire qui envoie un message clair : les autorités restent intransigeantes face aux escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Les signes qui auraient dû alerter sur Forcount :
- Promesses de gains garantis et rapides
- Modèle économique opaque
- Pressions pour recruter de nouveaux membres
- Difficultés pour retirer ses fonds
- Communications évasives des promoteurs
Un rappel cruel de l’importance de la vigilance
Malgré sa condamnation, l’affaire Forcount nous rappelle brutalement que les arnaques Ponzi continuent de proliférer dans l’univers des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent redoubler de vigilance face aux promesses de gains garantis et aux schémas trop beaux pour être vrais.
Quelques réflexes simples peuvent vous éviter bien des déboires : vérifier la crédibilité des projets, diversifier vos investissements, vous méfier des rendements irréalistes et ne jamais céder aux pressions pour recruter d’autres membres. N’oubliez pas, si une opportunité semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas !
