Imaginez un peu la scène : un beau matin, les autorités malaisiennes débarquent dans les locaux de diverses entreprises, bien décidées à débusquer les fraudeurs du monde crypto. C’est un peu l’ambiance de ce qui s’est joué récemment en Malaisie avec le lancement de l’opération “Ops Token” !
L’opération coup de poing “Ops Token”
L’Inland Revenue Board (IRB), l’administration fiscale malaisienne, a uni ses forces avec celles de la police royale de Malaisie et de l’agence nationale de cybersécurité (CyberSecurity Malaysia) pour mener un raid d’envergure. Pas moins de 38 agents ont été déployés sur 10 sites différents de la vallée de Klang, le cœur économique du pays.
L’objectif : mettre la main sur un maximum de données liées aux transactions en cryptomonnaies, stockées sur les ordinateurs et téléphones des entreprises et particuliers ciblés. De quoi retracer les actifs numériques échangés et calculer les bénéfices réalisés, pour enfin déterminer les impôts qui auraient dû être payés.
La valeur des transactions crypto en Malaisie est estimée à 340 milliards de dollars cette année.
340 milliards de dollars de transactions suspectes
Car le phénomène de l’évasion fiscale via les cryptomonnaies a pris une ampleur colossale dans le pays. Selon les estimations, la valeur des transactions en crypto réalisées en Malaisie cette année s’élèverait à 1441 milliards de ringgits, soit environ 340 milliards de dollars. Un montant qui donne le tournis !
Au cours de l’opération, les agents de l’IRB ont même découvert des cas où des sociétés avaient été montées dans le seul but d’effectuer des transactions crypto, afin d’échapper à toute obligation fiscale. Un système bien rodé qui a permis à de nombreux fraudeurs de passer entre les mailles du filet jusqu’à présent.
Analyse des données et régularisation
Mais l’heure de la traque a sonné ! Les données saisies vont maintenant être passées au peigne fin par l’IRB, pour reconstituer l’historique des transactions et calculer les plus-values non déclarées au fisc. Un travail de fourmi qui pourrait rapporter gros à l’État malaisien.
Face à cette offensive, Datuk Dr Abu Tariq Jamaluddin, le directeur général de l’IRB, lance un appel à tous ceux qui ont pratiqué le trading de cryptos : régularisez votre situation au plus vite auprès des bureaux de l’IRB, au risque de vous exposer à de lourdes pénalités !
L’opération vise à booster les recettes de l’État en réduisant l’évasion fiscale et en améliorant l’efficience de la collecte.
Un phénomène mondial qui inquiète
Rappelons que l’évasion fiscale via les crypto-actifs est un problème global, exacerbé ces derniers temps par l’explosion du marché et le manque de réglementation. La chute retentissante de l’exchange FTX fin 2022, accusé de fraude et de détournement de fonds, a été un électrochoc pour de nombreux régulateurs.
Quelques exemples récents :
- Aux États-Unis, l’administration Biden veut obliger à déclarer au fisc les transferts crypto de plus de 10 000 dollars.
- Au Nigeria, un cadre de Binance a été arrêté pour fraude fiscale et blanchiment avant d’être blanchi.
- L’Union européenne planche sur un cadre pour tracer toutes les transactions crypto.
Gageons que l’opération “Ops Token” malaisienne n’est que la partie émergée de l’iceberg et que d’autres pays lui emboîteront le pas. Les fraudeurs du crypto-monde n’ont qu’à bien se tenir !
