Alors que les cas d’utilisation des cryptomonnaies se multiplient, les crimes qui y sont liés deviennent de plus en plus difficiles à traquer, selon un nouveau rapport alarmant. Enquêter sur la criminalité liée aux cryptos s’avère bien plus complexe et gourmand en ressources comparé aux investigations criminelles classiques, comme le révèle une étude de Chainalysis. Cette réalité souligne le rôle crucial des agences d’investigation du secteur public dans la lutte contre ces délits d’un nouveau genre, et met en lumière le besoin urgent de renforcer les effectifs et les moyens technologiques dédiés.
Une décennie de défis pour les autorités
Depuis dix ans, les cryptomonnaies sont devenues une priorité pour les services répressifs, régulateurs et militaires du monde entier. Un enjeu qui ne fera que s’amplifier. La mission de ces agences : réduire les risques liés aux cryptos dans le secteur public, sans pour autant annihiler totalement leur utilité.
Perception mitigée mais plutôt positive
L’enquête montre que les employés du secteur public ont globalement une vision positive des cryptomonnaies. Les répondants d’Amérique latine, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA) sont optimistes quant à leur place sur les marchés financiers, tandis que ceux d’Asie-Pacifique (APAC) se montrent plus sceptiques.
Ces cas d’utilisation illicites vont au-delà des formes de cybercriminalité typiquement associées aux cryptos, comme les ransomwares et les marchés du darknet. Ils englobent tout, de la criminalité en matière de propriété intellectuelle au trafic de drogue conventionnel.
Extrait du rapport
Malgré cette perspective, beaucoup croient au potentiel d’adoption des cryptos et à leur impact sur les systèmes financiers traditionnels, en particulier en Amérique latine, en raison des défis économiques qui stimulent l’innovation financière.
Cryptos au cœur des enquêtes
La plupart des participants à l’étude ont reconnu l’importance des cryptomonnaies dans leurs investigations, tous secteurs confondus. Des différences notables sont apparues dans l’expertise autoproclamée, les répondants d’APAC exprimant moins de confiance que ceux d’EMEA.
Les autorités fiscales infranationales signalent le taux le plus élevé d’artefacts de cryptomonnaie dans leurs enquêtes, à 45,3%. Les répondants des agences militaires et de défense rapportent le taux le plus bas à 19,0%, reflétant probablement leur attention portée sur d’autres types de menaces et d’activités criminelles.
Des ressources supplémentaires indispensables
Malgré des niveaux d’expertise différents, les répondants s’accordent sur le fait que des ressources additionnelles sont vitales pour les agences du secteur public et devraient être allouées aux enquêtes sur les cryptomonnaies. L’argument principal avancé par Chainalysis est que les affaires liées aux cryptos prennent généralement plus de temps à résoudre que les crimes financiers et non financiers traditionnels.
Les participants ont déclaré être confrontés à un large éventail d’utilisations des cryptos dans les fraudes, les escroqueries, la cybercriminalité et les infractions liées à la drogue. La région EMEA a signalé le plus haut niveau d’incidence.
Dans l’ensemble, plus de la moitié des répondants se sont dits extrêmement insatisfaits ou quelque peu insatisfaits des ressources humaines dont dispose leur agence pour enquêter sur les cryptomonnaies.
Le rapport souligne
Les répondants américains étaient généralement satisfaits des opportunités de formation, mais moins des effectifs et des ressources techniques.
Recommandations pour relever le défi
Pour faire face à ces enjeux, l’étude suggère aux agences d’augmenter les effectifs dédiés aux enquêtes sur les cryptomonnaies, de développer des programmes de formation spécialisés, d’investir dans les technologies d’aide aux investigations et de nouer des partenariats avec des organisations du secteur privé.
Plus de 800 employés du secteur public du monde entier ont répondu à l’enquête. Les répondants d’APAC représentaient 44,3% du total, l’Amérique du Nord 18,1% et l’EMEA 10,4%. Environ un quart des participants ont refusé de partager leur localisation.
À mesure que l’adoption des cryptomonnaies s’étend, la criminalité qui y est associée ne fera que croître et se complexifier. Les agences d’investigation doivent impérativement s’adapter et se doter des ressources nécessaires pour relever ce défi d’envergure. L’avenir de la lutte contre la crypto-criminalité en dépend.
