Dans un nouveau rebondissement dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies, un ressortissant indien a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans une vaste escroquerie internationale impliquant de faux sites Web d’échange de cryptomonnaies. Chirag Tomar, 31 ans, devra également purger deux ans de liberté surveillée après sa peine.
Un stratagème de “spoofing” sophistiqué
Selon Dena J. King, procureure des États-Unis pour le district ouest de Caroline du Nord, Tomar et ses complices ont dupé des centaines de personnes à travers le monde en les attirant sur de faux sites Web imitant la célèbre plateforme d’échange Coinbase. Cette technique, appelée “spoofing”, consiste à créer un site frauduleux en tout point similaire au site officiel pour tromper les utilisateurs et voler leurs identifiants.
Les malfaiteurs ont notamment utilisé l’URL trompeuse CoinbasePro.Com, un clone quasi parfait du véritable site Pro.Coinbase.Com de Coinbase. Grâce à cette supercherie, ils ont pu dérober plus de 20 millions de dollars à leurs victimes depuis juin 2021, parfois en se faisant passer pour le support client de Coinbase.
Des victimes aux quatre coins du globe
Les documents judiciaires révèlent l’ampleur des dégâts, avec notamment un utilisateur de Caroline du Nord qui s’est fait dérober plus de 240 000 dollars en février 2022. Mais les victimes sont réparties dans le monde entier, piégées par ce stratagème particulièrement vicieux.
Ce genre d’arnaque devient de plus en plus fréquent et sophistiqué. Il faut redoubler de vigilance.
John Doe, expert en cybersécurité
Pendant ce temps, Tomar profitait allègrement de son butin, s’offrant des voitures de luxe et des voyages fastueux à Dubaï et ailleurs. Mais son train de vie suspect a fini par attirer l’attention des autorités.
D’autres affaires similaires
La condamnation de Tomar n’est que la dernière d’une série dans des affaires de fraude liées aux cryptomonnaies :
- Cette semaine, un Américain de 46 ans a écopé de 20 ans de prison pour une fraude crypto.
- Un Allemand accusé d’une fraude à 150 millions de dollars est actuellement en fuite.
- Les autorités multiplient les avertissements et les actions contre ces arnaques de plus en plus courantes.
Rester vigilant
Face à la recrudescence de ce type d’escroqueries très élaborées, les utilisateurs de cryptomonnaies sont appelés à la plus grande prudence. Il est crucial de toujours vérifier qu’on se trouve sur le site officiel avant de rentrer ses identifiants, et de se méfier des offres trop alléchantes.
Les réflexes de sécurité essentiels :
- Vérifier l’URL dans la barre d’adresse
- Activer la double authentification sur les comptes
- Ne jamais communiquer ses identifiants
- Se tenir informé des dernières arnaques à la mode
Les autorités, de leur côté, intensifient la lutte contre la cybercriminalité liée aux cryptoactifs. Mais dans cet univers en constante évolution, les fraudeurs rivalisent d’ingéniosité pour inventer de nouveaux stratagèmes. La sentence de Chirag Tomar envoie un message fort, mais le combat est loin d’être terminé.
