L’exchange en faillite FTX vient d’engager une action en justice à l’encontre de Crypto.com dans le but de récupérer plus de 11 millions de dollars détenus sur un compte qui serait lié à sa société sœur, Alameda Research. Cette procédure judiciaire, révélée dans un document daté du 8 novembre dernier et consulté par crypto.news, met en lumière des pratiques pour le moins troubles au sein de l’empire de Sam Bankman-Fried.
Un compte sous un nom d’emprunt pour Alameda Research
Selon les allégations de FTX, Alameda Research aurait ouvert un compte chez Crypto.com sous le nom de Ka Yu Tin, également connu sous le pseudonyme de Nicole Tin. Cette manœuvre s’inscrirait dans une pratique plus large consistant à utiliser des sociétés écrans et des noms d’employés pour réaliser discrètement des transactions en cryptomonnaies.
Suite à la déclaration de faillite d’Alameda, Crypto.com aurait gelé le compte en question, empêchant ainsi les administrateurs de FTX d’accéder aux fonds. FTX argue que Crypto.com refuse de libérer ces fonds en raison d’une non-concordance entre le nom enregistré sur le compte et les représentants de la procédure de faillite de FTX.
Des documents fournis par FTX
Pour étayer sa demande, FTX affirme avoir fourni des documents approuvés par le tribunal expliquant les subtilités entourant ce compte et affirmant que les actifs qu’il contient appartiennent en réalité aux créanciers de FTX. Cependant, selon les éléments déposés, Crypto.com n’aurait toujours pas donné suite à ces arguments.
Crypto.com dans le viseur
Pour faire pencher la balance en sa faveur, FTX a décidé de s’en prendre aux sociétés mères de Crypto.com, à savoir Foris MT et Iron Block. Ces dernières ont en effet déposé des réclamations s’élevant respectivement à 18,4 millions de dollars et 237 800 dollars à l’encontre de FTX, concernant des actifs détenus sur la plateforme de FTX avant sa faillite.
La riposte de FTX est claire : toute réclamation formulée par ces entités devrait être suspendue jusqu’à ce que Crypto.com accepte de libérer les actifs contestés. Un véritable bras de fer juridique et financier qui risque de s’éterniser.
Une procédure qui s’inscrit dans une démarche globale
Cette action en justice s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par FTX pour récupérer des fonds auprès de plusieurs exchanges, dont Upbit. Une vaste opération de recouvrement d’actifs qui vise à renflouer autant que possible les caisses de l’exchange déchu et à indemniser les créanciers lésés.
Les points clés à retenir :
- FTX poursuit Crypto.com pour récupérer plus de 11 millions de dollars liés à Alameda Research
- Le compte en question aurait été ouvert sous un nom d’emprunt
- Crypto.com refuse de libérer les fonds malgré les documents fournis par FTX
- FTX riposte en s’attaquant aux sociétés mères de Crypto.com
- Cette procédure s’inscrit dans une démarche globale de recouvrement d’actifs
Cette nouvelle affaire judiciaire illustre une fois de plus la complexité et l’opacité qui régnaient au sein de l’empire de Sam Bankman-Fried. Entre sociétés écrans, comptes dissimulés et transferts douteux, le démêlage des flux financiers s’annonce long et fastidieux pour les avocats et les liquidateurs en charge du dossier.
Une chose est sûre, les révélations sur les agissements de FTX et de ses dirigeants sont loin d’être terminées. Cette action en justice contre Crypto.com pourrait bien ouvrir la voie à d’autres procédures similaires, mettant en lumière les dérives et les manquements qui ont conduit à l’un des plus grands scandales de l’histoire des cryptomonnaies.
La chute de FTX a ébranlé tout l’écosystème crypto. Maintenant, c’est au tour de la justice de faire son travail pour tenter de rétablir la vérité et de dédommager les victimes.
