Un séisme secoue le monde des cryptomonnaies. Letitia James, procureure générale de New York, vient de lancer une action en justice retentissante contre les sociétés NovaTechFx, AWS Mining et leurs fondateurs. L’accusation ? Une escroquerie pyramidale massive ayant floué plus de 11 000 New-Yorkais, principalement issus des communautés immigrées, pour un préjudice dépassant le milliard de dollars. Décryptage de cette affaire qui ébranle la crypto.
Le piège se referme sur NovaTechFx et AWS Mining
Tout a commencé en 2019 quand AWS Mining, se présentant comme une société de minage de cryptomonnaies, a attiré les investisseurs avec la promesse de rendements élevés. Mais le rêve s’est vite transformé en cauchemar : en réalité, aucun profit n’était généré et le schéma s’est effondré la même année, engloutissant les mises des participants.
C’est alors qu’entre en scène NovaTechFx, fondée par Cynthia et Eddy Petion, les dirigeants d’AWS Mining. De 2019 à 2023, l’entreprise aurait collecté plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies auprès de milliers de particuliers, dont à peine 26 millions auraient été réellement tradés selon l’enquête de la procureure.
Des milliers de New-Yorkais se sont fait faussement promettre une vie meilleure s’ils faisaient confiance à NovaTech et AWS Mining avec leur argent, mais tout cela n’était que mensonge.
Letitia James, procureure générale de New York
Un système pyramidal ciblant les communautés immigrées
La particularité de cette fraude réside dans le fait qu’elle visait spécifiquement les communautés immigrées, notamment les New-Yorkais d’origine haïtienne. Pour appâter leurs victimes, les sociétés mises en cause ont usé de vecteurs communautaires comme les groupes de prière, les réseaux sociaux et WhatsApp.
NovaTechFx se présentait comme un broker et un fonds spéculatif enregistré, autorisé à trader des cryptomonnaies aux États-Unis. Mais selon la plainte, l’entreprise aurait menti sur ses activités : les profits hebdomadaires étaient fictifs et les paiements provenaient en réalité de l’argent des nouveaux investisseurs, selon un schéma pyramidal classique.
L’effondrement et les dommages
En mai 2023, le château de cartes s’écroule. NovaTechFx cesse soudainement ses activités, piégeant des dizaines de milliers d’investisseurs qui se retrouvent dans l’impossibilité de récupérer leurs fonds en cryptomonnaies. Le préjudice total dépasserait le milliard de dollars.
Les chiffres clés de l’affaire NovaTechFx / AWS Mining :
- Plus de 11 000 New-Yorkais floués
- 1 milliard de dollars déposés en cryptomonnaies
- Seulement 26 millions de dollars réellement tradés
- Fondateurs : Cynthia et Eddy Petion
- Cible principale : communautés immigrées, dont les Haïtiens de NY
La riposte judiciaire
Face à l’ampleur de cette fraude présumée, la procureure générale de New York Letitia James est montée au créneau. Sa plainte, déposée le 6 juin, vise à :
- Bannir AWS Mining, NovaTechFx et leurs fondateurs de toute activité commerciale dans l’État de New York.
- Obtenir la restitution des fonds et des dommages et intérêts pour les victimes.
- Sanctionner les sociétés et dirigeants pour violation de la loi Martin (régulant les valeurs mobilières).
Cette action montre que mon bureau utilisera tous les outils à sa disposition pour protéger les New-Yorkais, en particulier ceux des communautés immigrées, contre les escroqueries et abus financiers.
Letitia James
Ce dossier illustre les dangers des arnaques pyramidales dans l’univers encore peu régulé des cryptomonnaies. Il met aussi en lumière la vulnérabilité particulière des communautés immigrées face à ces schémas frauduleux.
La procédure initiée par le bureau de la procureure de New York vise à obtenir justice pour les milliers de victimes spoliées. Son issue sera scrutée par l’écosystème crypto, les régulateurs et les investisseurs, dans un contexte de méfiance accrue envers les montages financiers opaques adossés aux cryptoactifs.
