C’est une nouvelle qui secoue le monde de la crypto : Tigran Gambaryan, haut responsable conformité chez Binance, est détenu dans des conditions extrêmes dans une prison nigériane depuis plus de 3 mois. Face à cette situation critique, des élus américains montent au créneau pour exhorter le président Biden à tout mettre en œuvre afin d’obtenir sa libération au plus vite. Une affaire aux enjeux géopolitiques et financiers majeurs qui met en lumière les risques encourus par les acteurs de l’industrie crypto dans certaines régions du monde.
Un dirigeant de Binance derrière les barreaux au Nigeria
Lorsque Tigran Gambaryan, responsable de la lutte contre la criminalité financière chez Binance, s’est rendu au Nigeria il y a quelques mois pour régler des problèmes de conformité réglementaire de l’exchange dans le pays, il était loin de s’imaginer ce qui l’attendait. Après deux entretiens qui ont mal tourné avec les autorités locales, le cadre de Binance s’est retrouvé en détention, accusé sans fondement de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale selon ses soutiens.
Depuis, Gambaryan est incarcéré dans la prison de haute sécurité de Kuje, tristement célèbre pour ses conditions de détention déplorables. Conçue à l’origine pour accueillir des combattants de Daesh, la prison abrite le dirigeant de Binance dans un environnement insalubre où il a même contracté la malaria. Malgré une ordonnance judiciaire lui permettant de recevoir des soins adaptés, sa santé s’est dégradée au point de s’effondrer lors d’une audience.
Des soutiens de poids aux États-Unis
Face à cette situation préoccupante, un groupe de 12 politiques américains emmenés par Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a adressé une lettre au président Biden pour lui demander d’agir rapidement. Ils y dénoncent la détention abusive de Gambaryan et les accusations infondées portées contre lui par la justice nigériane.
Nous craignons pour sa vie. Une action immédiate est essentielle pour assurer sa sécurité et préserver sa vie. Nous devons agir rapidement avant qu’il ne soit trop tard.
Extrait de la lettre des élus américains à Joe Biden
Les signataires de la lettre estiment que l’arrestation de Gambaryan est en réalité une manœuvre des autorités nigérianes pour tenter d’extorquer de l’argent à Binance. Ils pressent le gouvernement américain, et en particulier l’envoyé spécial pour les affaires d’otages, d’intervenir au plus haut niveau pour obtenir la libération du dirigeant.
Binance impuissant malgré ses efforts
De son côté, Binance multiplie les démarches depuis des mois pour tenter de faire libérer son responsable conformité, mais sans succès jusqu’à présent. Le directeur de la conformité de l’exchange a récemment admis que sans l’intervention du gouvernement américain, il sera très difficile de faire bouger les choses à court terme.
Cette affaire met en lumière les risques auxquels s’exposent les entreprises et dirigeants crypto dans certains pays où le cadre réglementaire est encore flou et parfois instrumentalisé. Elle soulève aussi des questions sur la capacité de Binance, pourtant numéro 1 mondial des échanges de cryptomonnaies, à protéger ses collaborateurs sur le terrain.
Un dossier aux enjeux multiples
Au-delà du sort de Tigran Gambaryan, c’est toute la stratégie de développement de Binance en Afrique qui pourrait être remise en cause par cette affaire. Le Nigeria est un marché clé pour l’adoption des cryptos sur le continent, et l’exchange y a massivement investi ces dernières années pour s’y imposer face à une concurrence féroce.
Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si la pression américaine sera suffisante pour infléchir la position des autorités nigérianes dans ce dossier. Une chose est sûre : le monde de la crypto suivra avec attention l’évolution de la situation, tant les enjeux sont importants pour l’un de ses acteurs emblématiques et pour le développement plus global de l’industrie en Afrique.
