Les autorités chypriotes tirent la sonnette d’alarme après qu’un résident local a perdu pas moins de 58 000 dollars dans une escroquerie liée aux cryptomonnaies. Cette affaire, qui promet des rendements alléchants, n’est malheureusement pas un cas isolé sur l’île méditerranéenne.
Un quinquagénaire floué par une fausse plateforme de trading
Selon un rapport de Knews, le Département des enquêtes criminelles de Limassol enquête actuellement sur une plateforme d’échange de crypto-monnaies frauduleuse qui a escroqué un homme de 50 ans. La victime est tombée sur le site web factice en décembre dernier.
Au premier abord, la plateforme semblait légitime, proposant des opportunités d’investissement similaires à un site de trading de cryptomonnaies classique, avec des graphiques détaillés, des tableaux de bord interactifs et des outils de suivi des profits. Convaincu par l’apparence professionnelle de la plateforme et la promesse de rendements élevés, l’homme a investi un total de 58 000 dollars en plusieurs transactions, croyant accumuler des gains.
Un tableau de bord manipulé pour duper les victimes
Un tableau de bord manipulé, outil courant utilisé par les escrocs pour faire croire aux victimes que leurs investissements fructifient, affichait des profits en constante augmentation, rendant le tout très réaliste. Cependant, lorsque la victime a voulu retirer ces bénéfices, les arnaqueurs ont refusé de débloquer les fonds, prétextant que des frais ou des dépôts supplémentaires étaient nécessaires pour “déverrouiller” ses gains.
Cette tactique, connue sous le nom de fraude à l’avance de frais, est couramment utilisée dans les arnaques crypto où les victimes sont pressées de payer de l’argent supplémentaire sous de faux prétextes, pour finalement constater que leurs fonds restent inaccessibles.
Le Financial Crime Investigation Bureau met en garde les investisseurs
Le Financial Crime Investigation Bureau, une agence spécialisée dans la lutte contre la fraude financière et la cybercriminalité, a conseillé de ne pas partager d’informations financières et personnelles sensibles. Il a exhorté les investisseurs à “n’investir qu’auprès d’institutions financières reconnues et agréées”.
Le Bureau a ajouté que les investisseurs devraient toujours vérifier la crédibilité de tout conseiller ou plateforme avec lesquels ils traitent :
- Vérifier les licences et agréments des plateformes
- Se méfier des promesses de rendements irréalistes
- Ne jamais céder à la pression pour investir rapidement
D’autres cas similaires recensés aux États-Unis
Des avertissements similaires ont été émis à plusieurs reprises par le Département des institutions financières de l’État de Washington tout au long de l’année 2024. L’agence a notamment souligné un incident en juin où une autre victime de fraude à l’avance de frais a perdu l’équivalent de 310 000 dollars de crypto-monnaies sur une fausse plateforme de trading d’actifs numériques appelée Ethfinance.
Le mois suivant, une escroquerie plus sophistiquée a été dévoilée, dans laquelle les fraudeurs offraient aux victimes de faux prêts pour participer à des programmes d’investissement en crypto-monnaies, avec la promesse que les profits de leurs comptes de trading couvriraient les remboursements. Cependant, les victimes ont été contraintes de rembourser les prêts de leur propre poche car leurs profits étaient bloqués et restaient totalement inaccessibles sur la plateforme.
Restez vigilants face aux arnaques crypto !
Face à la recrudescence des arnaques liées aux crypto-monnaies, il est plus que jamais essentiel de redoubler de prudence lorsqu’on envisage d’investir dans ces actifs numériques. Avant de vous lancer, assurez-vous de :
- Vous renseigner sur les projets et les plateformes
- Diversifier vos investissements
- Ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre
- Vous méfier des offres trop belles pour être vraies
- Sécuriser vos fonds sur des portefeuilles fiables
En restant vigilant et en appliquant ces quelques règles de base, vous serez mieux armé pour naviguer dans l’univers passionnant mais parfois risqué des crypto-monnaies. N’oubliez pas, si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas !
