Dans un contexte où les arnaques liées aux cryptomonnaies ne cessent de faire la une, le Japon semble tirer son épingle du jeu. Selon un récent rapport de la firme d’analyse blockchain Chainalysis, les entrées illicites de crypto-actifs provenant des exchanges japonais ont considérablement diminué au premier semestre 2024. Une tendance encourageante, portée notamment par une chute spectaculaire de 69% des arnaques liées à l’Ethereum (ETH).
Le Japon, un terrain de moins en moins propice aux arnaques crypto
Alors qu’en 2023, les exchanges nippons avaient facilité l’entrée de 44,6 millions de dollars en ETH et de 11 millions de dollars en Bitcoin (BTC) liés à des escroqueries, ces montants ont fondu comme neige au soleil au premier semestre 2024. Les arnaques ETH ont ainsi plongé à 13,7 millions de dollars, tandis que celles en BTC ont été divisées par deux, à 5,7 millions de dollars.
Cette embellie ne se limite pas aux seules crypto-arnaques. Chainalysis note également un recul des activités frauduleuses non liées aux cryptomonnaies natives, avec des entrées en ETH tombant à un niveau anecdotique de 1 171 dollars et celles en BTC réduites de moitié, à 18,8 millions de dollars.
Une vigilance de tous les instants
Malgré ces chiffres encourageants, les experts de Chainalysis appellent à la prudence. Car dans l’ombre, les techniques de blanchiment ne cessent d’évoluer pour déjouer la vigilance des autorités. Parmi les méthodes pointées du doigt, l’utilisation croissante de portefeuilles de consolidation et d’exchanges décentralisés pour convertir l’ETH en stablecoins comme le Tether (USDT).
Compte tenu de la rapidité avec laquelle les blanchisseurs d’argent utilisent de nouvelles adresses de portefeuille, il n’est pas facile de les suivre toutes individuellement en temps réel. Mais nous pouvons encore identifier des points de consolidation communs à partir des clusters que nous avons identifiés pour estimer l’ampleur de ces activités illicites.
Chainalysis
Face à des acteurs malveillants toujours plus sophistiqués, qui n’hésitent pas à multiplier les adresses et à utiliser des outils inter-chaînes pour brouiller les pistes, Chainalysis insiste sur l’importance de mesures proactives pour contrer ces stratégies.
Au-delà des cryptos, les vulnérabilités des paiements numériques inquiètent
Si la baisse des arnaques crypto est une bonne nouvelle, elle ne doit pas occulter les failles qui subsistent dans les systèmes de paiement numériques au sens large. Au Japon, plusieurs cas de fraude liés aux monnaies numériques municipales ont récemment défrayé la chronique.
À Osaka, sept individus ont ainsi été arrêtés pour avoir exploité la monnaie régionale de la ville de Toyonaka, les “points machikane”, en utilisant des informations de cartes de crédit volées pour obtenir frauduleusement des récompenses premium.
À l’échelle nationale, de multiples municipalités ont rapporté des fraudes liées aux monnaies numériques, soulignant les risques associés à leur adoption rapide. Alors que seulement 32 municipalités avaient émis des monnaies numériques régionales en 2019, elles étaient 219 à franchir le pas en 2023. Une dynamique prometteuse, mais qui expose ces nouveaux systèmes aux convoitises des groupes de phishing, avertissent les experts.
Les points clés à retenir :
- Chute de 69% des arnaques ETH liées aux exchanges japonais au S1 2024
- Baisse globale des activités frauduleuses, y compris hors crypto-arnaques natives
- Adaptation constante des techniques de blanchiment pour échapper à la détection
- Vulnérabilités des monnaies numériques municipales face aux fraudes
Un écosystème crypto japonais en pleine mutation
Au-delà de la lutte contre la fraude, le Japon est engagé dans une refonte en profondeur de son approche des cryptomonnaies. Le gouvernement a récemment annoncé son intention d’inclure des allègements fiscaux pour les détenteurs de cryptos dans son prochain plan de relance. Une initiative saluée par l’industrie, qui y voit un moyen de dynamiser l’adoption et de renforcer la compétitivité du pays dans ce domaine stratégique.
Dans ce contexte de mutations rapides, la vigilance reste donc de mise. Si la tendance à la baisse des arnaques crypto est encourageante, elle ne doit pas conduire à un relâchement des efforts. Au contraire, la sophistication croissante des techniques de fraude impose une adaptation constante des mesures de prévention et de détection. Un défi de taille, mais crucial pour bâtir un écosystème crypto sain et durable au pays du Soleil Levant.
