L’univers des cryptomonnaies attire malheureusement son lot d’escrocs en tout genre, prêts à tout pour s’enrichir sur le dos des investisseurs. Dernièrement, c’est un ancien avocat californien radié du barreau qui vient de plaider coupable pour son implication dans un vaste schéma de Ponzi crypto ayant fait perdre plus de 9,5 millions de dollars à ses victimes.
Un stratagème bien rodé pour duper les investisseurs
David Kagel, 85 ans, a reconnu avoir participé à une escroquerie crypto dans laquelle lui et ses complices ont leurré les investisseurs avec des promesses de profits élevés grâce à de soi-disant robots de trading dotés d’intelligence artificielle. Kagel, en tant que promoteur et soi-disant avocat, a faussement prétendu détenir 11 millions de dollars en Bitcoin pour sécuriser les investissements.
David Kagel a abusé de sa position d’avocat pour gagner la confiance des investisseurs et cautionner de fausses déclarations sur un prétendu investissement en cryptomonnaie qui était en réalité une arnaque.
Nicole Argentieri, responsable de la division criminelle du département de la Justice
Des lettres trompeuses pour légitimer la fraude
Pour appuyer cette supercherie, l’ancien avocat a rédigé des lettres mensongères sur l’en-tête de son cabinet. Lui et ses acolytes ont admis avoir utilisé l’argent des victimes pour leur propre compte. Un abus de confiance qui aura de lourdes conséquences, comme le souligne la responsable du département de la Justice :
Quand des avocats prêtent une apparence de légitimité à des stratagèmes frauduleux, cela peut entraîner des pertes dévastatrices pour les victimes.
Un plaidoyer de culpabilité et des complices en attente de procès
Kagel a plaidé coupable pour un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Il encourt une peine maximale de 5 ans de prison. Ses complices présumés, David Gilbert Saffron et Vincent Anthony Mazzotta Jr, sont quant à eux en attente d’un procès prévu en août prochain.
Radié du barreau de Californie en 2023 pour mauvaise gestion des fonds de ses clients, David Kagel est tombé bien bas. Cette affaire illustre une fois de plus les dérives liées au monde des cryptomonnaies et la nécessité d’une vigilance accrue de la part des investisseurs face aux promesses mirobolantes.
Des systèmes frauduleux aux multiples visages
Les escrocs usent de différents noms pour promouvoir leurs pseudo-programmes d’investissement comme Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital ou encore Cloud9Capital. En réalité, l’argent collecté sert surtout à financer leur train de vie fastueux avec jets privés, hôtels de luxe, locations de villas, chefs privés et gardes du corps.
- Soyez prudents face aux rendements irréalistes promis
- Diversifiez vos investissements, ne misez pas tout sur les cryptos
- Renseignez-vous sur les sociétés et les individus avant d’investir
Cette affaire de fraude crypto orchestrée par un ancien avocat devrait inciter chacun à la plus grande prudence. Si l’univers des cryptomonnaies offre de réelles opportunités, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de discernement pour ne pas tomber dans les pièges tendus par les fraudeurs sans scrupule.
