Le marché des cryptomonnaies promet des opportunités alléchantes, mais il peut parfois se transformer en Far West pour les investisseurs mal avisés. C’est ce que vient de démontrer une gigantesque affaire d’escroquerie qui secoue actuellement la Corée du Sud, avec pas moins de 215 suspects arrêtés, plus de 4 000 victimes, et un butin estimé à 232 millions de dollars.
Un système de Ponzi aux promesses mirobolantes
Derrière cette arnaque d’envergure se cachait un groupe de malfaiteurs particulièrement bien organisés. Leur stratégie ? Appâter les investisseurs en leur promettant des rendements allant jusqu’à 20 fois leur mise initiale, grâce à des investissements dans de mystérieuses « cryptomonnaies fantômes ».
En réalité, ces jetons numériques n’avaient aucune valeur réelle. Il s’agissait d’un classique système de Ponzi, où les premiers investisseurs sont remboursés avec l’argent des suivants. Une combine bien rodée, propagée via les réseaux sociaux et des applications de messagerie.
Une enquête de grande ampleur
C’est la Division de la criminalité cybernétique de Séoul qui a mené l’enquête, débutée en mars 2022. Au final, les forces de l’ordre ont mis la main sur près de 74 millions de dollars en actifs numériques appartenant aux suspects.
Un des instigateurs présumés, influenceur YouTube comptant 620 000 abonnés, aurait même pris la fuite à l’étranger avant d’être interpellé.
Le profil des victimes
Si l’arnaque a fait des victimes tous âges confondus, les escrocs ont particulièrement ciblé les investisseurs d’âge mûr. Leur arme fatale ? La tactique du « recouvrement des pertes ».
L’idée était de faire miroiter aux victimes de précédentes pertes boursières ou crypto la possibilité de se refaire. Un argument imparable pour convaincre de nombreux pigeons de remettre au pot, en pensant regagner leur mise initiale.
La Corée du Sud resserre la vis
Face à ce fléau, le pays n’entend pas rester les bras croisés. Le gouvernement vient de créer une unité spéciale dédiée à la lutte contre la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies.
Les autorités coréennes font désormais de la traque aux escrocs 2.0 une priorité nationale.
John Doe
Les leçons à retenir :
- Méfiez-vous des rendements trop beaux pour être vrais
- Diversifiez vos investissements pour limiter les risques
- Renseignez-vous systématiquement sur les projets crypto avant d’investir
- En cas de doute, abstenez-vous !
Cette affaire rappelle que la prudence est plus que jamais de mise sur ce marché encore jeune et peu régulé. Le far west des cryptomonnaies a encore de beaux jours devant lui, mais gare aux cow-boys de la finance qui rôdent à la lisière de la ville…
